中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或 "保荐机构")作为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司")2020年向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，对《江苏凯伦建材股份有限公司2024年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中天国富证券对凯伦股份内部控制的核查工作 中天国富证券持续督导人员通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关 人员、复核内控流程，并结合持续督导人员与公司管理层的沟通情况，从凯伦股 份内部控制目标与原则、内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况 等方面对其内部控制的完整性、合规性、有效性，以及《江苏凯伦建材股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

凯伦 股 份 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 =11=11=11 IL HELT B 日 日 日 時 時 日 (1 це) . FFE FEBRED B 2024, 凯伦股份社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 时间范围: 发布周期: 本报告为年度报告。 基本内容: 称谓说明: "公司"和"我们"表述。 报告范围: 凯伦股份及旗下所属子公司。 数据来源: 报告获取方式： :工抗凯伦建初投份有限公司 JIANGSU CANLON BUILDING MATERIALS CO.,LTD 地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号 邮编： 215234 电话：0512-6310 2888 传真：0512-6380 7088 网址：www.canlon.com.cn 融合防水,迭代创新 中国建筑防水行业首家创业板上市公司 报告编制说明 报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容溯及以往年份。 本报告的编辑本着"真实、客观、透明"的原则，详细披露了凯伦股份2024年经营、创新、 品质、服务、环境、慈善等领域的实践与成效。 为便于表述 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 苏州凯汇伦防水保温工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,975.18 | 792.59 | 2,437.24 | 1,330.52 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 7.60 | 47.34 | 44.24 | 10.69 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | | 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,499.94 | 11,455.50 | 12,106.72 | 11,848.73 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | | 广西凯伦新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.12 | 0.12 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | | 凯伦盛世新材料（上海）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | | -3.4 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 凯伦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5780 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯伦股份公司 ...

经核查独立董事朱冬青先生、蔡昭昀女士、梁叶秀女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏凯伦建材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱冬青先生、蔡昭昀女 士、梁叶秀女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-019 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议，具体内容如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-538,648,272.66 元，其中母公司实现净利 润为-501,279,627.37 元。截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 -499,303,616.12 元，母公司累计未分配利润为-434,147,677.10 元。 （1）鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负，综合考虑公司中 长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等， ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-026 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、业务期限：自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日 止，单项保理业务期限以具体合同约定为准。 4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币 100,000 万元， 该保理融资额度在授权期限内使用。在此额度范围内，公司不再逐笔审议每笔保 理业务，具体保理期限、金额等依据该议案里的相关约定执行。 一、开展应收账款保理业务的基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司根据 实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 100,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司 2024 年度股东 大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5781 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的凯伦股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯伦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯伦股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明……………………………… ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-023 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司业务发 展和资金需求，公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 48.20 亿元的连带责 任担保，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大 会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 含砂石料）；货物进出口；建筑材料生产专用机械制造；防腐材料销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、 《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会批准。 二、被担保人基本情况 （一）唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称"唐山凯伦"） 成立日期：2015 ...