一品红药业集团股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分管理制度的公告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公 司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文 件的规定，对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及部分管理制度进行修 订，现将有关情况公告如下： 一、调整公司治理结构及修订《公司章程》 （一）调整公司治理结构 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将"股东大会"调整为"股东 会"；董事会成员中设 ...

一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议 通过，决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-071 一品红药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-068 一品红药业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 28 日 15：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事 会主席黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-067 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 28 日 15：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董 事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将"股东大会"调整为"股东 会"；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据《公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-069 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 230,205,159.73 | -29. ...

Core Viewpoint - The company Yipinhong (300723) has received approval from the National Medical Products Administration for its innovative drug APH03621, which is set to undergo clinical trials for the treatment of endometriosis, marking a significant advancement in the field of gynecological health [1][2]. Group 1: Drug Development - APH03621 is a novel oral, non-peptide small molecule GnRH antagonist aimed at treating endometriosis, with no approved oral GnRH antagonists currently available in China [1][2]. - The drug is classified as a Class 1 chemical drug under the Drug Registration Management Measures, indicating it is an innovative drug not yet marketed domestically or internationally [2]. Group 2: Endometriosis Overview - Endometriosis is a common benign gynecological condition characterized by the growth of endometrial tissue outside the uterus, leading to symptoms such as pain, infertility, and pelvic masses [2]. - The disease primarily affects women of reproductive age and has shown a trend of increasing incidence among younger populations, with its pathogenesis still not fully understood [2]. Group 3: Other Drug Developments - The company previously announced the approval of another innovative drug, APH01727, which is a GLP-1 receptor agonist intended for the treatment of type 2 diabetes and obesity, expected to be administered once daily [2]. - The company is also advancing its gout drug AR882, with global Phase III clinical trials expected to complete patient enrollment by August 2025, and data from these trials anticipated in 2026 [3].

Core Viewpoint - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Guangzhou Yipinhong Pharmaceutical Co., Ltd., has received approval from the National Medical Products Administration for the clinical trial application of its innovative drug APH03621, which will soon commence clinical trials [1] Group 1: Drug Development - APH03621 is a new oral, non-peptide small molecule gonadotropin-releasing hormone receptor antagonist (GnRH-ant) [1] - The drug is intended for the treatment of endometriosis [1]

Core Viewpoint - The company has received approval from the National Medical Products Administration for its innovative drug APH03621, which is set to enter clinical trials soon, marking a significant advancement in the treatment of endometriosis with no existing oral GnRH antagonists approved in the domestic market [1] Company Summary - The company's wholly-owned subsidiary, Guangzhou Yipinhong Pharmaceutical Co., Ltd., is responsible for the development of APH03621 [1] - APH03621 is a novel oral, non-peptide small molecule GnRH receptor antagonist [1] Industry Summary - The drug is intended for the treatment of endometriosis, a condition that currently lacks approved oral GnRH antagonists in the domestic market [1]

Core Viewpoint - The company Yipinhong has received approval from the National Medical Products Administration for its innovative drug APH03621, which is intended for the treatment of endometriosis [1] Group 1: Company Developments - Yipinhong's wholly-owned subsidiary, Guangzhou Yipinhong Pharmaceutical Co., Ltd., has independently developed the drug APH03621 [1] - The drug is a novel oral, non-peptide small molecule GnRH antagonist [1] - Clinical trials for APH03621 are set to commence shortly following the approval [1] Group 2: Industry Context - APH03621 is aimed at addressing a significant medical need in the treatment of endometriosis, a condition affecting many women [1]

Core Viewpoint - Yipinhong's wholly-owned subsidiary has received approval for clinical trials of a new drug, APH03621, which is a novel oral GnRH antagonist aimed at treating endometriosis, marking a significant development in the market as there are currently no approved oral GnRH antagonists in China [1] Company Summary - Yipinhong announced that its subsidiary, Guangzhou Yipinhong Pharmaceutical Co., Ltd., has obtained the Drug Clinical Trial Approval Notice from the National Medical Products Administration for APH03621 [1] - The drug is a new type of oral, non-peptide small molecule GnRH antagonist [1] - The clinical trials for APH03621 are set to commence shortly [1] Industry Summary - APH03621 is intended for the treatment of endometriosis, a condition that currently lacks approved oral GnRH antagonists in the domestic market [1]