一品红药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、 行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘书 办公室负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-005 一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过决定 召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 31 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，促进一品红药业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，积极保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响独立董事专门会议是指全部由 公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每 年至少召开一次。半数以上独立董事提议可以召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 一品红药业股份有限公司 第一条 为进一步建立健全一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《一品红药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-003 一品红药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因及依据 因"一品转债（债券代码：123098）"持有人于 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 24 日间持续转股。以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公 司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公 司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理，需对公司章程进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护一品红药业股份有 | 第一条 为维护一品红药业股份 ...

一品红药业股份有限公司 章程 二〇二四年 一 月 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 43 | | 第八 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 细则。 一品红药业股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司设立审计部，是审计委员会的专门工作机构。审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员 ...

一品红药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据 ...

二、会议审议情况 一品红药业股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 一、会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 1 月 15 日下午 14：00 以现场的方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体委员。会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。本次会议由公司独立董事陶剑虹召 集和主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，本次会议的召集和召开程序 合法有效，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易 补充确认的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易 补充确认事项因日常业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式 将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股 东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。 鉴于上述原因，我们同 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-004 一品红药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审批程序 根据一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"、"公司"）及子公司 的日常经营需要，公司及子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总 金额累计不超过 15,200.00 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年日常关联交易实际发生总额为 13,253.37 万元，年度预计总金额为 9,800.00 万元，超出预计总额度 3,453.37 万元，主要是子公司向关联方重庆瑞 ...