证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-001 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 1 月 15 日 14：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、全体高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因"一品转债（债券代码：123098）"持有人于 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 24 日间持续转股。以及《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司章程指 引（2 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-002 一品红药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于2024年1月15日15：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年1月11日以 电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以 及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易 补充确认的议案》 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补 充确认事项为公司业务发展需要，交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 ...

2023 年度现场培训情况报告 关于一品红药业股份有限公司 光大证券股份有限公司 3、强调了注册制下信披要求，介绍了信披违规的监管案例； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为负责一品红药业股份有限 公司（以下简称"一品红"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 14 日对一品红部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了 现场培训。现将培训情况报告如下： 一、现场培训情况 时间：2023 年 12 月 14 日 地点：公司会议室 参会人员：公司部分董事、监事及高级管理人、中层及以上管理人员等相关 人员 二、培训内容 本次培训主要介绍了： 1、学习证监会、深圳证券交易所相关法规、规则中关于公司独立性的相关 要求，并讲解了近期监管案例； 2、学习证监会、深圳证券交易所相关法规、规则中关于同业竞争的相关要 求，并讲解了近期监管案例； 保荐代表人： 申晓毅 胡飞荣 4、学习了证监会、深圳证券交易所关于控股股东、实际控制人、持股 5%以 上股东及董事、监事、高管减持公司股份的相关规定，并讲解了近期监管案 ...

光大证券股份有限公司关于 | √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | --- | | 务等情形 | | √ 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | 的审批程序和披露义务 | | 除为合并报表范围内子公司提供担保外，2023年度上市公司不存在其他对外担 | | 保。 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段：（1）查阅募集资金三方监管协议、查阅募集资金专户银行对账单、 | | 募集资金明细账；（2）查阅公司募集资金存放与实际使用情况专项报告；（3）查 | | 阅公司募集资金使用相关的信息披露文件；（4）实地查看募集资金投资项目。 | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | √ 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、违规委托理财等情形 | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 √ | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-120 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司《技术转让合同》实施进展 暨获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市联瑞制药 有限公司（以下简称"联瑞制药"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的 关于非诺贝特酸胆碱缓释胶囊的《药品补充申请批准通知书》，现将有关事项公 告如下： 一、《技术转让合同》背景及实施进展 2021 年 12 月 20 日, 公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于子公司拟签订<技术转让合同>的议案》，同意子公司联瑞制药与重庆瑞泊莱制 药有限公司、上海博邦医药科技有限公司和重庆瑞泊莱医药科技有限公司签订 《技术转让合同》。本次技术转让合同落地后，公司将获得转让方处于开发过程 中的非诺贝特胆碱缓释胶囊和原料药在国内的产品所有权。具体情况见公司在巨 潮资讯网披露的《关于子公司拟签订<技术转让合同>的公告》（公告编号： 2021-178）。 近日，全资子 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-119 一品红药业股份有限公司 自愿披露关于在美国风湿病学会 (ACR) 2023 年会上展示创新药 AR882 在痛风 石患者中临床试验研究数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"、"公司"）参股公司 Arthrosi 参加了 2023 年 11 月 11 日-16 日在加州圣地亚哥市举行的美国风湿病 学会 (ACR) 2023 年会，并受邀于北京时间 2023 年 11 月 16 日在大会上做了最 新临床结果的专题报告《AR882，一种对慢性痛风和痛风石患者有效的尿酸排泄 促进剂：使用 DECT 的全球前瞻性概念验证试验结果》，展示了创新药 AR882 在 Ⅱ期痛风石患者试验中的积极数据。 2.AR882 能否最终获批，且获批后能否最终实现商业目的均存在一定的不确 定性，敬请广大投资者注意潜在的投资风险，公司将按有关规定及时对后续进展 情况履行信息披露义务。 3.AR882 治疗痛风石适应症全球Ⅱ期临床试验进展对公 ...

2023 年 11 月 6 日，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广州一品红制药有限公司（以下简称"一品红制药"）参加了国家组织药品 联合采购办公室组织的第九批全国药品集中采购的投标工作，一品红制药以通过 仿制药质量和疗效一致性评价的注射用醋酸卡泊芬净和注射用阿昔洛韦拟中标 本次集中采购。现将相关拟中标情况公告如下： 关于全资子公司参与国家药品集中采购拟中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-118 一品红药业股份有限公司 上述品种的拟中选价格及拟中选数量均以联合采购办公室发布的最终数据 为准。 二、此次中标对公司的影响 公司拟中标的注射用醋酸卡泊芬净于 2023 年 2 月取得《药品注册证书》，目 前尚无销售数据。注射用阿昔洛韦 2022 年度实现销售收入 2,808.68 万元，占公 司 2022 年度营业收入的 1.23%；2023 年 1-9 月份实现销售收入 4,515.52 万元， 占公司当期营业收入的 2.44%。 序 号 拟中 标企 业 拟中标 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-116 一品红药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 一品红药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------- ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-114 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、全体高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

一品红药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次 会议相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》的事前 认可意见 独立董事就子公司本次创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的 事项进行了事前审核，发表独立意见如下： 本次就控股子公司创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的事项， 因公司业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定 价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况， 不会对公司本期及未来的财务状况产 ...