惠州光弘科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促 进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司利润规模和实际发展状况， 特制订本方案。 一、本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩， 与公司持续健康发展的目标相符。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 四、薪酬 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和惠州光弘科技股 份股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年 5 月 17 日召开公司 2 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-020 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 二次会议于 2024 年4 月 22 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 14 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 期间的任 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》，现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司合并报表范围 | | | 本年末比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 上年末增 | 2021 年末 | | | | | 减 | | | 总资产（元） | 7,535,093,925.24 | 5,822,937,426.10 | 29.40% | 6,292,479,392.87 | | 归属于上市公司 股东的所有者权 | | | | | | | 4,847,262,821.61 | 4,580,324,156.53 | 5.83% | 4,431,247,415.46 | | 益（元） | | | | | 三、财务状况、经营成果及现金流量情况 (一) 财务状况 1、报告期资产结构及同比变动 ...

2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汤新联） 各位股东及股东代表： 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 一、2023 年度出席董事会和股东大会的情况 | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 加董事会次数 | | 席次数 | 参加 ...

2023 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下， 公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变 动幅度 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,402,448,971.14 | 4,179,780,237.98 | 29.25% | 3,603,618,375.28 | | 净利润（元） | 436,441,749.31 | 332,515,271.53 | 31.19% | 386,325,970.50 | | 归属于上市公司 普通股股东的净 | 396,738,611.16 | 301,136,162.03 | 31.71% | 352,538,235.41 | | 利润（元） | | | | | | 基本每股收益(元/ | 0.52 | 0.39 | 33.33% | 0.46 | | 股) | | | | | | 稀释每股收益(元/ | 0.52 | 0.3 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-014 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 2、变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光弘科技")于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 具体情况如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)本次会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了企业会计准则解释第 16 号，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定， 自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 (二)变 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-017 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于募投项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司募集资金投资项目"云计算及工业互联网平台建设项目"已建设完成并达到预定 可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该 募集资金投资项目于 2024 年 4 月 15 日节余募集资金约 7,673.19 万元（具体金额 以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东 大会审议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员在审议通过后全 权办理具体事宜。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘 科技股份有限公 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-016 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构的议案》，本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格 的专业审计机构，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，具备良好的职业操守 和专业能力，具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，在审计工作 中勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。现公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构，聘期一年，并提请股东 ...

惠州光弘科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 二、执行记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 龙湖川 | 1998 年 | 1998 年 | 2011 年 | 2016 年 | | 签字注册会计师 | 杨佳慧 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2022 年 | | 质量控制复核人 | 倪万杰 | 2017 ...