根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定，公司董事会就本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 情形的说明如下： 惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的说明 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次 交易"）。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公司实 际控制权变动的情形。本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均 未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 情形。 特此说明。 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-003号 关于重大资产购买的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式购买All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次交易"），本次交易 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<惠州 光弘科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。截至本 公告披露日，本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司将在相关工作完成 特此公告。 董事会 预计构成重大资产重组。 后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定， 公司首次披露重组方案至召 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-006号 惠州光弘科技股份有限公司 关于向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.提供借款 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.拟向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.分别提供额度不 超过 1700 万欧元、500 万美元的借款，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.届时按 照借款协议的约定在上述额度内确认实际借款的金额，借款期限至《产权交易合同》项 下的交割日之日起三年，分别按照年利率 3 month Euribor +1.26%、年利率 12 month SOFR+0.25%收取利息，具体以最终签署的借款协议为准。 2. 本次财务资助事项已经公司第三届董事会 ...

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次 交易"）。 董事会 2025 年 3 月 3 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在与本次交易相关的资 产购买、出售事项。 惠州光弘科技股份有限公司 特此说明。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 惠州光弘科技股份有限公司 ...

公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定，以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的情形说明如 下： 惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组》第三十条规定情形的说明 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次 交易"）。 董事会 2025 年 3 月 3 日 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常 ...

惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次 交易"）。 公司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，作出如下说明： 董事会 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的有关主管部门报批进展和尚需审批的程序，已在《惠 州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要中详细披露，并对报批事 项可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，在相关法律程序和先决 条件得到适当履行的情形下，交易资产不存在限制或禁止转让的情形，标的公司 亦不存在出资不实或影响其合法存续的情况。 2025 年 3 月 3 日 3、本次交易完成后，上市公司将控制标的公司 100%股权。标的公司拥有独 立完整 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-009号 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在换届选举完成之前，公司第 三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会的延迟换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、 监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 17 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司第四届董事会董 事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员 会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 上市地点：深圳证券交易所 惠州光弘科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | All Circuits S.A.S. | IEE International Electronics & Engineering S.A.、Hiwinglux S.A. | | TIS Circuits SARL | IEE International Electronics & Engineering S.A. | 二〇二五年三月 惠州光弘科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 上市公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在光弘科技拥有或控制权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交公司董事会，由董事会代本人向交易所和中国证券登记结算有限责任公司 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所 和中国证券登记 ...

公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的相关规定进行了审慎 分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的相关规定，具体情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的相关规定，上 市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合 创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 光弘科技是专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子、新能源类等电子 产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控 制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）企业。标的公司主要从事电子 制造服务业务，为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。根 据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为"C39 计算机、 通信和其他电子设备制造业"，与光弘科技属于同一行业。 因此，本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，且与光弘科技属于同 一行业，符合《持 ...