惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： | | | | | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占用累 | 2024 年半年度 | 2022 年半年度偿 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 30 日占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息） | 息 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 光弘投资有限公司 | | 母公司 | 应收账款 | 27.34 | 28.26 | - | 55.60 | | - - | 经营性往来 | | 小计 | | - | | - | - 27.34 | ...

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《惠州光弘科技股份有限公司章程》等相关规 定，公司董事会同意选举董事唐浩文先生担任第三届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次更换后公 司第三届董事会审计委员会委员为：吴肯浩先生（主任委员）、汤新联女士、 唐浩文先生。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 惠州光弘科技股份有限公司 关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换第三届董事会审计委 员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-037 号 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘 科技"、"发行人"或"公司"）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元 后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。 上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10090 号"验资报告。 惠州光弘科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 ...

惠州光弘科技股份有限公司 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-035 号 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》等 规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在 违规使用募集资金的情形。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘 科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 8 ...

惠州光弘科技股份有限公司 关于公司对子公司担保的进展公告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-031 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司客户需求持续 增长，为支持子公司业务发展需要，近日公司为全资子公司 DBG Technology (India) Private Limited（以下简称"印度光弘"）与 XIAOMI H.K. LIMITED.（以 下简称"港米"）、珠海小米通讯技术有限公司（以下称"珠米"）在 2022 年 5 月 18 日至 2026 年 9 月 13 日期间内依据港米、珠米向印度光弘销售产品或服 务的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关 文件所发生的连续性交易（以下简称"被保证交易"）项下印度光弘对港米、珠 米所负全部债务提供连带责任保证，担保的债权最高额度为 27,000 万美元或等 值金额的其他货币，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两 年。 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-030 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第三个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告 2、本次解除限售的激励股份上市流通日为 2024 年 7 月 15 日。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 2020 年年度股东大会的授 权，公司董事会按照相关规定办理首次授予部分限制性股票第三个限售期解除限 售条件的相关事宜。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 1、2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于审 议公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于审议公司< 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项>的议 案》，公司独立董事 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-026 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日下午在公司 会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人 （其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次 会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主 持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年七月 | 一、本次解除限售的批准和授权 - | 6 - | | --- | --- | | 二、本次解除限售条件的成就情况 - | 8 - | | 三、结论意见 - | 10 - | 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/上市公司/ | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 光弘科技 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定获得限制性股票的公司（含子公 | | | | 司）中高层管理人员、公司核心技术（业务）人员 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-028 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就， 本次符合解除限售条件的激励对象共计 103 人，可解除限售的限制性股票数量为 267.30 万股，占目前公司总股本的 0.35%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构申请办理相关手续，届时将另行公告 相关事宜，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 2020 年年度股东大会的授 权，按照相关规定办理首次授予部分限制性股票第三个限售期解除限售条件的相 关事宜。现将有关事项公告如下： 一 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-027 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、备查文件 惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮 件、电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中叶永新、刘冠尉以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员 列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和公司章程规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为，公司 202 ...