惠州光弘科技股份有限公司 董事会议事规则 惠州光弘科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确惠州光弘科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、 规范性文件和《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一者，不得 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 ...

惠州光弘科技股份有限公司 舆情与危机应急管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强惠州光弘科技股份有限公司(以下称"公司")突发事件应急管理，建 立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的 生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》 等相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指:突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可能会 对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以 应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致公司正常运营或转化为 严重影响公司的紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于: (一)治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善惠州光弘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 惠州光弘科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证信息披露的规范性，增强惠州光弘科技股份有限公司（以下 简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《惠州光弘科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定《惠州光弘科技股份有限公司董事会 秘书工作细则》。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书下设董事会办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘 书领导并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益。 第五条 董事会秘书的应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学本科以上学历，有相应的财务、法律、金融、企业管理等专 业知识； （三）从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和合理制定公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公 司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健 康、稳定且持续发展。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事。（二）高 级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平基本相符； （一）内部董事 1、内部董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分组成。基本薪酬依 据公司职务，按月发放；绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务 的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经 董事会审议通过后在次年发放。 2、公司内部董事同时兼任高级管理 ...

惠州光弘科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | ...

惠州光弘科技股份有限公司 关联交易管理制度 惠州光弘科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法 律、法规、规范性文件和《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产，可供出售的金融资产、持有至到期投资等）； 1 惠州光弘科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。本制度所称关联交易是指公司或公司控 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公 司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上人员的当选， ...

惠州光弘科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 惠州光弘科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《惠州光弘科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分 ...

惠州光弘科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 惠州光弘科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范惠州光弘科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益，保证资 产的有效监管、安全运营和保值增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件 及《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形 资产、无形资产及其他资产形式作价出资，对外进行的投资行为。公司对外投资 主要包括以下类型： （一）委托理财； （二）委托贷款； （三）对子公司、合营企业、联营企业投资； （四）投资交易性金融资产、投资可供出售的金融资产、投资持有至到期的 投资； （五）项目投资，由公司作为投资方，主要以现金出资的方式对公司已有项 目进行扩建或新建项目所进行的投资； （六）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 公司的对外投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 惠州光弘科技股份有限公司 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择向 董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三 ...