证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-049号 惠州光弘科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关 于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等 与本次向特定对象发行股票相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发 行的总体工作安排，公司董事会决定暂 ...

惠州光弘科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买 All Circuits S.A.S.（以下简称"AC 公司"）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称"TIS 工厂"，与 AC 公司合称"标的公司"）0.003% 股权。本次交易完成后，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。 2、根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会 导致上市公司控制权的变更。 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议， 交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公 司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批 程序的风险。 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股 ...

惠州光弘科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件，以及《惠州光弘科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，惠州光弘科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证后，公 司监事会认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票的发行条件； 2、公司本次发行的方案和预案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，符合公司和全体股东的利益； 3、公司编制的包括但不限于本次发行方案、《2024 年度向特定对象发股票 预案》《2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》和《20 ...

股票简称：光弘科技 股票代码：300735 惠州光弘科技股份有限公司 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号 DBG TECHNOLOGY CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公 司股东大会的审议批准并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会做出同意注 册的批复。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对本次发行所做出的任何 决定或意见，均不表明其对本 ...

惠州光弘科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定， 公司将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘 科技"、"发行人"或"公司"）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民 币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。 上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10090 号"验资报告。 (二) 前次 ...

惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-045 号 二、 逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司监事会逐项审议并通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票方案，具体 如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件、 电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 11 月 25 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其 中刘冠尉、叶永新以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和 ...

（二）股东分红回报规划制定原则 1、公司将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利， 并根据公司经营情况进行中期分红。 2、公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配 政策的连续性和稳定性。 3、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下， 公司将优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 保证现金分红信息披露的真实性。 惠州光弘科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）长期持续发展离不开股东的 大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《惠州光弘科技股份有限公司公司章程》 中关于公司分红政策的相关规定，公司董事会特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于公 ...

惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 11 月 25 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议以现场加通讯方式召开。会议 应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，本次会议由独立董事吴 肯浩召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《惠 州光弘科技股份有限公司公司章程》《惠州光弘科技股份有限公司独立董事制度》 的有关规定。 独立董事对拟提交至第三届董事会第三次会议的相关事项进行了审核，基于 独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经过认真自查、 逐项论证，公司符合向特 ...

惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止的 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10566号 关于惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI0566号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠州光弘科技股份有限公司（以下简称 "光弘科技"）截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠州光弘科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 使用情况报告 | | | 1-5 | | | 附表 | | | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 光弘科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引—一发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执 ...

二〇二四年十一月 1 一、本次募集资金使用计划 公司拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 103,294.48 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 股票简称：光弘科技 股票代码：300735 惠州光弘科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 2、标的公司基本情况 （1）AC 公司基本情况 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权 73,294.48 73,294.48 2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 103,294.48 103,294.48 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由 ...