证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-007 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于为子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.以支付现金的方式购买 Hiwinglux S.A.和 IEE International Electronics & Engineering S.A.合计持有的 All Circuits S.A.S.100%股 权以及 IEE 公司持有的 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.拟与 Hiwinglux S.A.、 IEE International Electronics & Engineeri ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-009号 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在换届选举完成之前，公司第 三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会的延迟换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、 监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 17 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司第四届董事会董 事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员 会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-006号 惠州光弘科技股份有限公司 关于向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.提供借款 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.拟向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.分别提供额度不 超过 1700 万欧元、500 万美元的借款，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.届时按 照借款协议的约定在上述额度内确认实际借款的金额，借款期限至《产权交易合同》项 下的交割日之日起三年，分别按照年利率 3 month Euribor +1.26%、年利率 12 month SOFR+0.25%收取利息，具体以最终签署的借款协议为准。 2. 本次财务资助事项已经公司第三届董事会 ...

惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》（以 下简称"《信息披露准则第 26 号》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取 了必要且充分的保密措施，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密 制度，履行保密义务。 3、自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关 ...

惠州光弘科技股份有限公司董关于 特此说明。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日 2024 年 11 月 26 日，公司首次公告了筹划本次交易的相关事项。现就本次 交易公告前连续 20 个交易日股票价格波动情况，以及该期间创业板综指及同行 业板块波动情况进行比较，情况如下： | | 首次公告前 | 21 | | 个交易日收 | 首次公告前 | 1 | | 个交易日收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 盘价 | | | | 盘价 | | | 涨跌幅 | | | （2024 | 年 10 | 月 28 | 日） | （2024 年 | 11 | 月 25 | 日） | | | 公司收盘价 | | | | 36.42 | | | | 33.47 | -8.10% | | （元/股） | | | | | | | | | | | 创业板指 | | | | 2,229.12 | | | | 2,175.18 | -2.42% | | （399006.SZ） | | | | | | ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 上市地点：深圳证券交易所 惠州光弘科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | All Circuits S.A.S. | IEE International Electronics & Engineering S.A.、Hiwinglux S.A. | | TIS Circuits SARL | IEE International Electronics & Engineering S.A. | 二〇二五年三月 惠州光弘科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 上市公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在光弘科技拥有或控制权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交公司董事会，由董事会代本人向交易所和中国证券登记结算有限责任公司 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所 和中国证券登记 ...

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次 交易"）。 董事会 2025 年 3 月 3 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在与本次交易相关的资 产购买、出售事项。 惠州光弘科技股份有限公司 特此说明。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 惠州光弘科技股份有限公司 ...

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支 付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权 （以下简称"本次交易"）。公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易 事宜制定了严格且有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如 下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易 采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。 2、公司重视内幕信息管理，严格控制内幕信息和知情人范围，并及时进行 内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对主要节点均制作交易进程备忘 录，并要求相关人员签字保密。 惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 3、公司严格按照《上市 ...

公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的相关规定进行了审慎 分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的相关规定，具体情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的相关规定，上 市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合 创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 光弘科技是专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子、新能源类等电子 产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控 制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）企业。标的公司主要从事电子 制造服务业务，为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。根 据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为"C39 计算机、 通信和其他电子设备制造业"，与光弘科技属于同一行业。 因此，本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，且与光弘科技属于同 一行业，符合《持 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-008 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 3 月 3 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 3 月 21 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时股 东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五），下午 14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 3 月 21 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 ...