董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定《杭州天地数码科技股份有限公司董事和 高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 杭州天地数码科技股份有限公司 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及规范性文件 的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，特制定杭州天地数码科技股份有限 公司信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合条件媒体 上公告信息。 第三条 相关信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东或存 托凭证持有人、实际控制人、收购人、重大资产重组有关各方等自然人、机构及 其 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《杭州天地数码科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践 行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新 能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定 的，从其规定。 第三条 公司董事会负 ...

第四条 公司董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工 作部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、 管理等日常工作。 杭州天地数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘 书组织实施；公司其他部门、子公司、参股公司的负责人为其管理范围内的保密 工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为有效控制杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制 定本制度。 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司指公司合并会 计报表的所有子公司。 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供保证，或以公司 自有资产为他人提供抵押和质押担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、 法规、规范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益； （五）不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序 和信息披露义务； （六）相关交易不得存在导致或者可能导致 ...

第二章 基本原则和一般规定 第五条 公司用于证券投资的资金为公司自有的闲置资金，公司不得使用募 集资金直接或间接进行证券投资。 杭州天地数码科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。 第三条 证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场 投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。公司子公司进行证券 投资须报经公司审批， ...

第一章 总则 第一条 为加强杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《上市公司信息披露管理办法》，特制定《重大信息内部报告制度》（以 下称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、全资及控股子公司以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关 规定负有报告义务的公司及下属各部门、全资及控股子公司以及公司能够对其实 施重大影响的参股公司的有关人员，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董 事会报告的制度。 第四条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； 杭州天地数码科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （五）其他可能接 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织及党建工作 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国 ...