杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐强国） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。 1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士 学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、 副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。 2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任浙江保尔力橡塑股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 3 月任 浙江硕维轨道股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任绍兴拓邦新能源股份 有限公司独立董 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘雄） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本人担任提名委员会委员及召集人和审计委员会委员。在 2024 年主要履行以下 职责： 1、2024 年度，公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人亲自出席会 议 1 次。本人作为公司董事会提名委员会委员及召集人，严格按照《独立董事工 作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，积极参与提名委员 会的日常工作，审核被提名人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心 团队的建设产生了积极作用，积极履行提名委员会委员及召集人的责任与义务。 2、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会审计委员 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2100 | 0.1500 | 40 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 4.32 | 3.98 | 8.54 | 3.1 | | 每股公积金(元) | 1.93 | 1.93 | 0 | 0.96 | | 每股未分配利润(元) | 1.30 | 1.03 | 26.21 | 0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2 | 1.67 | 19.76 | 1.41 | | 净利润(亿元) | 0.32 | 0.23 | 39.13 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 4.95 | 3.63 | 36.36 | 2.40 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4594.05万股，累计占流通股比： 35.47%，较上期变化： -315.41万股。 | 名称 | 持 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州天地数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-032 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、申请银行授信的基本情况 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、申请银行授信额度对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公 司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。 1 三、监事会意见 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，本次事项符合相关规定， 其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第四届 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-035 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事韩琼、刘建海回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常关联交易事项 尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东韩琼、刘建海需回避表决。具 体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易预计 1、根据2024年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计2025 年度公司及子公司关联交易类别和金额具体如下： | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易定 | 2025 年预 | 截至披露日 | 2024 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-041 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计 准则解释第18号》的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容。公司自2024年1月1日起执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2024年12月6日，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，规 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 公司 2025 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2025 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合分析市场和业务拓展计划以及经 济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以公司 2024 年 度经营业绩为基础，按合并报表口径编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的有关法律，法规，政策和本公司的行业经济环境未发生根 本性的变化。 2、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化。 3、公司经营计划，营销计划及投资计划等能如期实现，无重大变化。 三、2025 年度主要预算指标 1、营业收入：预计同比增长 15%-25%； 2、归属于上市公司股东的净利润：预计同比增长 10%-20%。 四、确保财务预算完成的措施 1、加速市场布局进程，重点发力海外市场拓展。持续加大市场开拓投入，全 1 方位提升综合服务水平与能力，以此推动营业收入实现稳健增长。 2、深入推进全面预算 ...

2024年，公司依据《企业会计准则》及公司相关会计核算制度的规定，根据 各项资产的减值测试结果进行了账务处理，拟计入的报告期间为2024年1月1日至 2024年12月31日，具体情况如下： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-036 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司 2024年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币 9,365,716.95元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对可能出现减 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-038 杭州天地数码科技股份有限公司 关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺 完成情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的公告 一、本次超额业绩奖励暨关联交易的基本情况 （一）本次超额业绩奖励的背景 2022年11月，公司与安徽维森公司原股东彭涛、周新春、张举红、申晟、李 平东签订了《关于安徽维森智能识别材料有限公司之股权转让协议》（以下简称 "《股权转让协议》"），公司以现金方式收购安徽维森公司100%股权，收购对价 12,000万元。上述股权过户工作已完成，自2022年12月起安徽维森公司纳入公司 合并财务报表范围。 1 （二）本次超额业绩奖励的依据 根据《股权转让协议》的相关约定，转让方作为安徽维森公司原股东愿意就 安徽维森公司于本次股权转让完成后的业绩作出如下承诺：2022年至2023年两年 实现的累计税后净利润不低于1,715.00万元；2022年至2024年三年实现的累计税 后净利润不低于3,135.00万元。 业绩承诺分两期进行业绩核算：2022年至2023年两年为第一期，业绩核算时 间为2023年度审计报告出 ...