证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-037 杭州天地数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健所为本公司审 计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-040 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2024年度经营业绩情 况，公司拟于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00。 2、会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，副总经理、董事会秘书吕玫航女士，财务总 监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人张伊先生。 杭州天地数码科技股份有限公司 三、参加方式 投 资 者 可 于 202 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议决议，公司定于2025年5月13日（星期二）14:00召开2024年年度股东 大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议 的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月13日（ ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-026 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十 二次会议于2025年4月18日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开， 由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2025年4月8日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 根据2024年监事会的工作情况，监事会制定了《2024年度监事会工作报告》， 内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公司在2024年内有关事项的审 核意见。报告期内监事会会 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-025 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次会议于2025年4月18日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2025年4月8日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 董事会听取并审议韩琼总经理代表管理层所作的《2024年度总经理工作报告》 后认为，该报告客观总结了公司2024年度完成主营业务发展、提高公司管理水平、 提高公司技术创新能力等方 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-030 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会意见 第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司所处发展阶段和经营 业绩相匹配，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提升股东回报水平，不 会对公司日常经营和可持续发展产生不利影响，符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》等的有关规定。 2、监事会意见 1 第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有 利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 4 月 1 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韩琼、主管会计工作负责人董立奇及会计机构负责人(会计主 管人员)董立奇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者关注， 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分 派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-029 杭州天地数码科技股份有限公司 □是 否 1 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 杭州天地数码科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 199,632,001.56 | 166,798,087.14 | 19.68% | | 归属于上市公司股东的净利 | 3 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 本报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天地数码公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天地数码公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕5575 号 杭州天地数码科技股 ...

东方证券股份有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司董事 会出具的《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...