杭州天地数码科技股份有限公司 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使股东会表决 权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统、互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还应向全体股东提供安全、 经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》 《公司股东会议事规则》，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东为股东会股权登记日登记在册的所有股东。 第五条 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委 托深圳证券信息有限公司（ ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司董事及高级管理人员的 产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员的选择标准、程序，并依照该标准、程序及法律法规、《公司章程》 有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据国家审 计法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部门，配置专职人员。公司根据自身发展规划， 逐步形成多层次，多功能的审计监督体系。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准 不得公开。 第六条 内审人员依法行使职权，受法律保护。任何部门、个人不得阻挠和 打击报复。 第七条 内部审计部门对公司的治理、管理、内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第八条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审 计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， ...

杭州天地数码科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第三条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议通过，并及时履行信息披露义务。 第四条 公司不得为《上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等 财务资 ...

董事会战略委员会议事规则 杭州天地数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）处置 突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进 公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国突发事件 应对法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突 发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一） 治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议 ...

第四条 本委员会由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中，独立董事两名，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格的要求。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州天地数码科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会 ...

智通财经APP讯，天地数码(300743.SZ)发布公告，公司拟将全资子公司浙江天浩数码科技有限公司(简 称"天浩数码")100%股权转让给嘉兴市强强泡塑制造有限公司，股权交易价格为4900万元。本次交易完 成后，公司将不再持有天浩数码股权，天浩数码将不再纳入公司合并报表范围。 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-082 杭州天地数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 特此公告。 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标 不得解除限售的26,816股限制性股票将由公司进行回购注销，公司总股本由 15,124.0499万股变更为15,121.3683万股，注册资本由15,124.0499万元变更为 15,121.3683万元。 综上，公司将取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，同步修订《公 司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议 1 事规则》更名为《股 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-081 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 一、投资概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财 产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：不超过人民币10,000万元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投 资收益产生一定影响，敬请投资者注意投资风险。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有 资金进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件。现将具体内容公告如下： 1 ...