2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300743 证券简称：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Thermal | | | | | | | Transfer | | | | | | | Solutions | 坤元资产评估有 | | | | 5,520,000.00 英 | | Limited 和 | | 周敏、费文强 | 是 | 可回收价值 | | | | 限公司 | | | | 镑 | | Thermal Printer | | | | | | | Support Limited | | | | | | | 公司 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具 了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 763,246,752.25 元，同比增长 18.50%；实现 归属于上市公司股东的净利润 92,364,405.75 元，同比上升 66.00%；实现基本 每股收益 0.62 元,同比上升 55.00%。 二、主要财务指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | 营业收入 | 763,246,752.25 | 644,112,920.16 | 18.50% | | 归属于上市公司股东的 | 92,364,405.75 | 55,6 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，面对严峻复杂的国际局势与行业竞争格局持续升级等的多重挑 战，公司聚焦主业，坚定贯彻"产品系列化，全球本地化"战略，以创新驱 动为核心，深化全球市场布局，强化精益管理，在技术突破、渠道建设、组 织效能提升等方面取得显著成效。全体同仁凝心聚力，推动公司经营业绩再 创新高，为实现可持续高质量发展奠定坚实基础。 一、2024 年公司总体经营情况 4、加强人力资源建设，完善人才激励机制 本年度，公司始终紧紧围绕董事会制定的战略方向，加强市场开拓，持 续优化内部管理机制，提高运营效率，全年实现营业收入 763,246,752.25 元， 同比增长 18.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,369,492.16 元，同比大幅增长 88.56%；基本每股收益提升至 0.62 元,同 比上升 55%。 二、2024 年重点工作的开展情况 1、持续研发中高端产品，实现创新驱动 公司始终以市场需求为导向，加大研发投入，积极推进中高端产品的研 发工作。通过开展深度的市场调研和分析，精准剖析行业发展趋势，深入洞 察客户需求，为研发工作锚定 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，并结合公司现任独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘 雄先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含 税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-034 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美 元的外汇衍生品交易业务，进行的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权。 2、该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二 次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通 过。 3、公司及子公司在开展外汇衍生品交易业务的过程中可能存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司开展 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-033 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2025 年度融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025年度融资担保额度预计的议案》，为支持公司及子公司经营业务发展及项目建 设需要，同意公司及子公司在2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，向有 关金融机构申请办理总额不超过32,000万元的融资担保，其中公司拟为子公司提供 不超过21,000万元额度的融资担保，子公司拟为公司提供不超过11,000万元额度的 融资担保。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。 在上述额度内的具体融资担保事项，自经过2024年年度股东大会通过之日起， 授权公司董事会具体组织实施，结合合并报表范围内各级子公司融资授信情况，具 体调整被担保的子公司及担保额度，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订 （或逐步签 ...

3、公司于2024年4月19日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工 作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担保额度预计的议案》《关于公司及子 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实 维护公司 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 763,246,752.25 元，同比增长 18.50%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,369,492.16 元，同比上升 88.56%；实现基本每股收益 0.62 元,同比上升 55%。 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开了 9 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规 范，决策科学，效果良好。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-037 杭州天地数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健所为本公司审 计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计 ...