第一条 为进一步完善苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律、法规、规范 性文件和《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《苏 州迈为科技股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本议事规则。 苏州迈为科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本议事规则 和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-071 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 及在授权额度内为子公司提供担保的公告 苏州迈为科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司、苏州迈展自 动化科技有限公司、MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.。 2、本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 473,000 万元； 截至本公告日，公司及控股子公司的实际已发生担保金额为 143,563.15 万元， 无对外逾期担保。 3、本次担保尚需提交公司股东大会审议通过 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司 提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请的综合授信额度和担保情况 根据公司经营发展需要， ...

苏州迈为科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第—节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

1、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》 经审核，监事会认为：根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票 期权的 4 名激励对象因离职或考核不达标等情况，不再具备本次激励计划激励对 象资格，公司应对上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 12,903 份进行注销，本次注销的股票期权数量计算结果准确；根据公司 2020 年第二次 临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销已获授但尚未行权的股 票期权的程序符合相关规定。监事会同意公司注销第二期股权激励计划部分股票 期权的事项。 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-065 苏州迈为科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日下午 13： 00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议表决的方式召开 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-068 苏州迈为科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 95,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内可以滚动使用。 一、募集资金基本情况 1、公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"向特定对象发行"），拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本 数）。 2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈 为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-062 苏州迈为科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与苏州鑫睿创业投资合 伙企业（有限合伙）、南通鑫思睿创业投资合伙企业（有限合伙）及其他有限合 伙人进行合作，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元，参与认 购南通鑫祥睿创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"本基金"） 的基金份额。本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 30 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-023）。 二、工商登记注册情况 2、管理人名称：苏州鑫睿创业投资合伙企业（有限合伙） 3、托管人名称：江苏银行股份有限公司 四、备查文件 1、私募投资基金备案证明。 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-061 苏州迈为科技股份有限公司 关于签订国有土地使用权出让合同暨迈为泛半导体装备项 目投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日披露 了《关于拟签订投资协议书的公告》（公告编号：2023-053），公司与吴江经济 技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，拟投资建设"迈为泛半导体装备" （以下简称"项目"），项目计划投资总额为 300,000 万元，计划用地约 259 亩。近日公司与苏州市吴江区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出 让合同》，取得部分项目用地合计 84,570.35 平方米（约 126.86 亩），剩余项 目用地尚需履行招拍挂手续。现将本次取得项目用地相关事项公告如下： 一、土地出让合同签署情况 公司与苏州市吴江区自然资源和规划局签订了两份《国有建设用地使用权出 让合同》（以下简称"出让合同"），分别以人民币 19,747,696.16 元（大写： 壹仟玖佰柒拾肆万柒仟陆佰玖拾 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-060 苏州迈为科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召 开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十九次会议，会议分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过 210,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-095）。 公司就使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 关联关系说明：公司与受托方无关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金 ...

苏州迈为科技股份有限公司 迈为股份 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 迈为股份2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 4 月 25 日 13:30-15:00 地点 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 公司接待人 员 姓名 主持人：迈为股份 董事长：周剑 总经理：王正根 董秘, 财务总监：刘琼 独立董事：赵徐 保荐代表人：左道虎 | | 1.请问公司异质结设备今年单 GW 设备降本有进步吗，今年招标单 GW 还是 4 | | --- | --- | | | 亿还是多少 | | | 答：您好，公司将积极推动异质结设备降本，积极推进零部件国产化进程。 | | | 2.请问公司认为异质结技术成本预计今年能跟 P 型打平吗 | | | 答：您好，我司判断异质结已经具备跟 P 型打平的技术基础 ...

2、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 周剑 | 是 | 6,512,000 | 10.54% | 2.34% | 2022/10/11 | 2023/9/26 | 华泰证券股份有限公 | | | | | | | | | 司 | | 周剑 | 是 | 2,890,000 | 4.68% | 1.04% | 2023/9/15 | 2023/9/26 | 华泰证券股份有限公 | | | | | | | | | 司 | | 合计 | | 9,402,000 | 15.21% | 3.37% | | | | 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-059 苏州迈为科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成 ...