证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2025-020 苏州迈为科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 6、会议股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-010 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日下午 13:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智 凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 苏州迈为科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案须提请股东大会审议通过。 表决 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、口头和电话的方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由 董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-009 苏州迈为科技股份有限公司 1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事刘跃华先生、赵徐 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-014 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配后，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形。 一、利润分配方案的审议程序 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议并全票通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 3、股本基数及具体分配方案 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。以公司 2024 年度权 益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 279,405,006 股，扣除 ...

关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕39 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所()(特)() (殊) ( ) ( 普 通 合 伙) 苏 亚 专 审 〔2025〕39 号 关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 为了更好地理解迈为股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 2 后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供迈为股份 2024 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由 于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 附件：苏州迈为科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 苏州迈为科技股份有限公司全体股 ...

苏州迈为科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕9 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 三、内部控制的固有局限性 苏 亚 审 内〔2025〕9 号 2024 年度内部控制审计报告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了苏州迈为科技股份有限公司（以下简称迈为公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迈为公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对迈为公司财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 苏 ...

苏州迈为科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕160 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( )(特) ( )(殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 审〔2025〕160 号 审 计 报 告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 1 三、关键审计事项 2 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。 1.存货的存在与计价 请参阅财务报表附注三"重要会计政策和会计估计"十一所述的会计政策及附注五"合并财务 报表主要项目注释"8。 一、审计意见 我们审计了苏州迈为科技股份有限公司（以下简称迈为公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合 并现金 ...

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"） 作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"迈为股份"、"公司"）的保荐机 构，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金节余资金概述 1、公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"向特定对象发行"），拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本 数）。 2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈 为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ...

东吴证券股份有限公司 及 2021 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈 为科技股份有限公司（以下简称"迈为股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市、向特定对象发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构， 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。因 2021 年度向特定对象发行股票 募集资金截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用完毕，保荐机构持续督导期间延长至 2024 年 12 月 31 日。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证 ...

东吴证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"） 作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"迈为股份"、"公司"）的保荐机 构，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公 ...