苏州迈为科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他法律、法规、规章、规范性文件，以及《苏州迈为科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相 符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬管理方案，公司董事会负责审议公司 高级管理人员的薪酬管理方案。 第五条 公司董事会薪酬与 ...

苏州迈为科技股份有限公司 章程 二〇二六年二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-009 一、第四届董事会的组成及任期 公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 二、提名的董事候选人 第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能 力等方面进行了认真审查。董事会提名周剑先生、王正根先生、刘琼先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见（附件一：非 独立董事候选人简历）。 董事会提名刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士为第四届董事会独立董事 候选人，独立董事候选人基本情况见（附件二：独立董事候选人简历）。 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2026 年 2 月 19 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

苏州迈为科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州迈为科技股份有限公司董事会现就提名袁宁一为苏 州迈为科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任苏州迈为科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 1 / 7 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 苏州迈为科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁宁一作为苏州迈为科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州迈为科技股份有限 公司董事会提名为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_______ ...

截至 2023 年 3 月 2 日，公司本次回购已实施完毕，累计通过回购专用证券 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-007 苏州迈为科技股份有限公司 关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开 的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册 资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 503,254 股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提 交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况概述 公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 3 月 2 日经公司 2022 年第二次 临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2026-008 苏州迈为科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，并提 请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修订具体情况如下： | 变更 | 修订前条款 | | | | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事项 | | | | | | | | | | | | | 第六 | 第六条 | | 公司注册资本为人民 | | | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | 条 | 币 27940.5006 | | 万元。 | | | | 27890.1752 | | 万元。 | | | | 第十 | 第 十 九 | 条 | 公 司 总 数 | 股 | 份 | 为 | 第 十 | 九 条 ...

苏州迈为科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州迈为科技股份有限公司董事会现就提名赵徐为苏州 迈为科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任苏州迈为科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

苏州迈为科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘跃华作为苏州迈为科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州迈为科技股份有限 公司董事会提名为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

苏州迈为科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州迈为科技股份有限公司董事会现就提名刘跃华为苏 州迈为科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任苏州迈为科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...