证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-026 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《苏州迈为科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、 注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确 认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 苏州迈为科技股份有限公司 关于向不特定对象发行 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-031 苏州迈为科技股份有限公司 SuzhouMaxwellTechnologiesCo.,Ltd. （江苏省苏州市吴江区芦荡路228号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 1 苏州迈为科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 苏州迈为科技股份有限公司 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 （一）本次发行对象的选择范围的适当性 （江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年五月 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"迈为股份"或"公司"）为满足公 司业务发展的营运资金需求，增强公司资本实力和市场竞争力，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》 的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额预计不超过 196,667.52 万元（含本数），扣除发行费用后将用于投资钙钛矿叠层太阳能电池 装备产业化项目。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证 券交易所创业板上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 SuzhouMaxwellTechnologiesCo.,L ...

迈为股份（300751）公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过19.67亿元，募集 资金扣除发行费用后拟用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。公司本次发行可转换公司债券的期 限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元，票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水 平，由股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商) 协商确定。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转换公司债券到期日止。 ...

苏州迈为科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易 所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和其他规范性文件的有关规定及《苏州迈为科技股份有限公司章程》，并 结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州迈为科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"），债 券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人 会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议 ...

苏州迈为科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，苏州迈为股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"）编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告， 具体内容如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 1．第一次向特定对象发行股票募集资金 2020年10月21日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2020年12月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3582号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票总数量为5,041,425股，发行价格为120.70元/股，实际募集资金总额为 人民币608,499,997.50元，扣除本次发行费用3,811,320.75元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 60 ...

关于苏州迈为科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2025〕10 号 苏亚金诚会计师事务所( )(特) ( )(殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 鉴〔2025〕10 号 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 1 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"迈为股份"）管理层 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称专项报 告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制专 项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提 供真实、合法、完整的相关资料是迈为股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上对专项报告发表鉴证意见。 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-033 苏州迈为科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，新增一 处地址办公。现将变更后的情况公告如下： | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区芦荡 | | 江苏省苏州市吴江区芦荡路 | 228 | 号 | | | 路 号 | 228 | 江苏省苏州市吴江区大兢路 | 8 | 号 | 除上述调整外，公司注册地址、电子邮箱、传真、官网、联系电话等其他联 系方式保持不变，以上变动请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-027 苏州迈为科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响 进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 的 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-028 苏州迈为科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制 体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会申请向不特定对象 发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况公告如下： 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 行政处罚的情况。 特此公告。 ...