证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 申万宏源、柏霖资产、弥远投资、粤民投基金、中信证券、 丹羿投资、玄甲基金、谢诺投资、龙蟒集团、乾明资管、百川财富 人员姓名 时间 2023年12月15日14：30-16：30 地点 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：李姝涵女士 1、公司今年的车载业务发展怎样，是否有进一步拓展下游客户？ 近年来，公司大力拓展车载背光显示模组领域，在车载显示大屏 化、多屏化、高清化、交互化趋势下，下游需求显著增加。公司积极拓 展新客户，目前已经同知名Tier1厂和知名模组厂达成合作，如德国博 世、大陆集团、佛吉亚、伟世通、摩比斯、德赛西威、航盛电子、海微 ...

特别提示： 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公司向 特定对象发行的股票，数量为 19,920,316 股，占公司目前总股本的 8.7524%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 12 月 18 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-072 深圳市隆利科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市隆利科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号）核准，公司向特 定对象共计发行人民币普通股（A 股）19,920,316 股,每股发行价格为 15.06 元。本次向特 定对象发行股票新增股份于 2023 年 6 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为 自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本从 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票限 售股份解除限售并上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳市隆 利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技向特定对象发行股票限售股份解除限 售并上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市隆 利科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号） 核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股（A 股）19,920,316 股,每股发行价 格为 15.06 元。本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 6 月 16 日在深圳证 券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后， 公司总股 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 基本规定 2 | | 第三章 任职资格与任免 3 | | 第四章 职责与履职方式 6 | | 第五章 履职保障 12 | | 第六章 附 则 13 | 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进本 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 4 | | 第五章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规及规章制度规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制订本 实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，含对控股 子公司的担保。 第三条 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-068 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次（临时）会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 12 月 8 日上 午 11：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决 和通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议 事规则》。 （二）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 监督检查 3 | | 第四章 监事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第五章 监事会会议通知和召开 6 | | 第六章 监事会会议的表决 7 | | 第七章 附则 8 | 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职 责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出 ...