深圳市隆利科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 5 | | 第六章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 议事规则 5 | | 第五章 附则 7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会中设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且在独立董事中至少 有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的 独立董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的提案 3 | | 第四章 | 董事会的会议通知 4 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 5 | | 第六章 | 附 则 10 | 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《深圳市隆利科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，董事会对股东大会负责，行使法 律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 信息披露的内容 4 | | 第三章 信息披露事务管理 12 | | 第四章 信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责 16 | | 第五章 信息披露的保密措施 18 | | 第六章 信息披露的记录和保管制度 20 | | 第七章 责任追究与处理措施 20 | | 第八章 附则 21 | 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 附则 11 | 深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第一条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-070 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第 三届董事会第八次（临时）会议，决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东 大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议 相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目延期的独立意见 独立董事认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事 项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 因此，我们同意关于部分募投项目延期的议案。 根据《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事,我们在对于2023年12月8 日召开的公司第三届董事会第八次（临时）会议审议的议案的相关材料进行仔细查阅，基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： （以下无正文） 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）： 段礼乐 谭胜 钱可元 2023 年 12 月 8 日 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 | 3 | | 第三章 审计机构的职责 | 4 | | 第四章 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 审计工作程序 | 9 | | 第六章 信息披露 | 11 | | 第七章 奖惩制度 | 12 | | 第八章 附则 | 12 | 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《中华人民共和国审计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经 ...

二〇二三年十二月 深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市隆利科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资 者合法权益，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 议事规则 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 ...