2023 年度独立董事述职报告（钱可元） 本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责，注重维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （1）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱可元，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学光电物理 与激光科学专业，研究生学历。曾任江南大学教师、无锡郊区工业技术研究所技术开发部主 任、航天科技康惠半导体（惠州）有限公司开发部经理、西门子真空开关管（无锡）有限公 司副总经理、无锡市电子仪表工业公司总工程师、清华大学集成光电子学国家重点实验室访 问学者、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事、 东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事、 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A015288 号 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称隆利科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了隆利科技公司 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-031 深圳市隆利科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等部门规章、规范性文件和交易所业务规则的相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-036 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》规定，可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为负，2023 年度不满足现金分红的 条件。 根据《公司章程》第一百七十六条规定："公司应当以现金方式分配股利的具体条件为： "（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；（2）公司未来十二个月内无重大投资计划或 重大现金支出（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外 投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资 产的 30%，且超过 3,000 万元；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见 的审计报告。"公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件，公司 ...

035 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024- 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况描述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的应收票据、应收账款、应收款 项融资、其他应收款、存货、固定资产等资产进行减值测试，对应收票据、应收账款、应收 款项融资、其他应收款、存货、 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总股本的 0.35%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际 回购的股份数量和金额为准 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-022 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、股票期权简称：隆利 JLC2 2、股票期权代码：036561 3、股票期权授权日：2024 年 3 月 25 日 4、股票期权授予的行权价格：12.55 元/份 5、股票期权实际授予激励对象为 97 人，实际授予数量为 700 万份 6、股票期权登记完成日期：2024 年 4 月 3 日 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券结算有限 责任公司深圳分公司有关规则，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予登记工作，现将有关 情况公告如下： 一、已履行的审批程序 1、2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-021 深圳市隆利科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总 ...

（一）审议并通过《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-020 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 3 月 25 日上午 11：00 在 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决 的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部 门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 经审核，监事会认为： 1、董事会确定 ...