广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规 范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机 构"）对《深圳市隆利科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅 公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-038 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理工作， 建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了变更，现将变更后的投 资者联系电话公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0755-28111999 | 0755-28111336 | 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上变更外，公 司注册地址、办公地址、传真号、电子邮箱等信息保持不变，本次投资者联系电话变更后， 原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谭胜） 本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责，注重维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （1）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭胜，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，注册会计 师，注册资产评估师。曾任山东纺织工学院科员、中国银行青岛市北支行科员、深圳正风利 富会计师事务所项目经理、深圳中洲会计师事务所总经理助理、深圳金正会计师事务所主任 会计师、平谷地产发展(大连)有限公司副总经理、中航证券有限公司团队长、深圳长基资产 评估房地产土地估价有限公司监事；2022 年 12 月至今任隆利科技独立董事；2023 年 8 月至 今任点星资讯（东莞）有限 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-037 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股 东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-032 深圳市隆利科技股份有限公司 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第 441ZC00414号《验资报告》验证。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2、向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1378号文同意注册，并经深圳证券交易所同意， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将 本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象发行股票19,920,316股，发行价为每股人民 币15.06元。本公司共募集资金人民币299,999,958.96元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民 币5,999,999.18元，公司实收股款人民币293,999,959.7 ...

关于深圳市隆利科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the count 目 关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 l V 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009866 号 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"隆利科技公司") 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了隆利科技公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 441A015288 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,隆利科技公司编制了本专项说明所附的深圳市隆利科技 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称" ...

深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"公司" ) 根据中华人民共和国财政部(以下 简称"财政部") 发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求变更会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-033 深圳市隆利科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，该内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对"关于流动 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严格按照《公 司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求， 以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积 极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 序号 会议届次 召开时间 会议议案 1 第三届监事会 第二会议 2023 年 1 月 5 日 1、审议《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押 担保的议案》 2 第三届监事会 第三次会议 2023 年 4 月 20 日 1、审议《关于 2022 年度审计报告的议案》 2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 5、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明>的议案》 6、审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 三、财务状况 2023 年度财务决算报告 （一）资产构成情况分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增长比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 1,133,763,417.50 | 1,071,462,072.00 | 5.81% | | 非流动资产 | 657,665,380.34 | 640,296,188.01 | 2.71% | | 资产总计 | 1,791,428,797.84 | 1,711,758,260.01 | 4.65% | 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | ...

2023 年度独立董事述职报告（钱可元） 本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责，注重维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （1）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱可元，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学光电物理 与激光科学专业，研究生学历。曾任江南大学教师、无锡郊区工业技术研究所技术开发部主 任、航天科技康惠半导体（惠州）有限公司开发部经理、西门子真空开关管（无锡）有限公 司副总经理、无锡市电子仪表工业公司总工程师、清华大学集成光电子学国家重点实验室访 问学者、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事、 东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事、 ...