深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 议事规则 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 附则 11 | 深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第一条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 信息披露的内容 4 | | 第三章 信息披露事务管理 12 | | 第四章 信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责 16 | | 第五章 信息披露的保密措施 18 | | 第六章 信息披露的记录和保管制度 20 | | 第七章 责任追究与处理措施 20 | | 第八章 附则 21 | 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 | 3 | | 第三章 审计机构的职责 | 4 | | 第四章 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 审计工作程序 | 9 | | 第六章 信息披露 | 11 | | 第七章 奖惩制度 | 12 | | 第八章 附则 | 12 | 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《中华人民共和国审计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规及规章制度规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制订本 实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 | 4 | | 第四章 募集资金投资项目变更 8 | | | 第五章 募集资金管理与监督 9 | | | 第六章 附则 | 11 | 深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定 ...

股东大会议事规则 二〇二三年十二月 深圳市隆利科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 审议与表决 8 | | 第六章 | 股东大会决议 11 | | 第七章 | 附则 13 | 深圳市隆利科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。出现法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时股东大会。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-067 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2023 年 12 月 8 日上 午 10 时在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和 通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www. ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）根 | | | 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 | | 第一条 | 市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 | 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 | | | 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修 | 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 | | | 订）》《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...