深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 基本规定 2 | | 第三章 任职资格与任免 3 | | 第四章 职责与履职方式 6 | | 第五章 履职保障 12 | | 第六章 附 则 13 | 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进本 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，含对控股 子公司的担保。 第三条 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-070 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第 三届董事会第八次（临时）会议，决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东 大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 监督检查 3 | | 第四章 监事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第五章 监事会会议通知和召开 6 | | 第六章 监事会会议的表决 7 | | 第七章 附则 8 | 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职 责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议 相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目延期的独立意见 独立董事认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事 项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 因此，我们同意关于部分募投项目延期的议案。 根据《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事,我们在对于2023年12月8 日召开的公司第三届董事会第八次（临时）会议审议的议案的相关材料进行仔细查阅，基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： （以下无正文） 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）： 段礼乐 谭胜 钱可元 2023 年 12 月 8 日 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳市隆 利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技部分募投项目延期事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 截至 2023 年 12 月 8 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已 累计使用 26,134.08 万元，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额（万 | 拟用募集资金 投入金额（万 | 预计达到可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | 用状态时间 | | | | | | 元） | | | 1 | Mini-LED 显示模组 | 深圳市隆利光电科技 | 25,574.63 | 18,228.59 | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-068 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次（临时）会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 12 月 8 日上 午 11：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决 和通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议 事规则》。 （二）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》 ...

二〇二三年十二月 深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市隆利科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资 者合法权益，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-069 深圳市隆利科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董 事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况， 经过谨慎研究，决定对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分投资项目进行延期。 公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494 号《关于同意深圳市隆利科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公 ...