2024年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董 事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士 （简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人及战略委员会委会，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-018 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事关继峰先生提交的书面辞职报告。关继峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届 董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后关继峰先生不再担任公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》等有关规定，关继峰先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、 陶宏迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-007 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2023年11月7日召开了2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管 理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额 度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见 公司于2023年10月21日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的公告 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-006 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满未减持股份的公告 公司控股股东、实际控制人王凝宇先生保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网披露了《关于 控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-026）：公司控股股 东、实际控制人王凝宇先生计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价方式，或者自公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公 司股份，减持总数不超过3,862,400股（占公司总股本比例3.06%）。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司收到控股股东、实际控制人王凝宇先生出具的《关于股份减持计划期限届满 未减持股份的告知函》，前述减持公司股份计划期限 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-005 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人王凝宇先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事 项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 王凝宇 | 是 | 1,011,953 | 2.35% | 0.80% ...

持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高级管理人员 拟自本公告披露日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份，拟增持金额合计不低于人民币540万元，增持所需的资金来源为自有资金及自筹资 金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分董事、高级 管理人员出具的《关于增持公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-004 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次计划增持主体为公司部分董事、高级管理人员等共6位人员。截至本公告 日， ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-003 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 麻醉深度监护仪是用于采集患者脑电信号，直观监测患者麻醉深度及镇静程度的 医疗设备，对于提高临床麻醉质量、保障病人生命健康安全有着重要作用，是众多指 南和文件推荐的全身麻醉手术"必配"设备。 新注册的第三类"麻醉深度监护仪"是公司研发项目"新一代基于CSI的麻醉深 度监护仪开发"的成果，性能更优、可用性更好、稳定性更强并且具有更全面的数据 分析功能。产品包括三种模式：手术麻醉模式、ICU模式（用于镇静）、门诊麻醉模 式，不同模式下可以设置麻醉深度指数报警区间，超出报警区间范围可以发出报警和 提示，产品界面可显示 CSI、BS%、EMG、SQI 指数及趋势图，可与脉搏血氧仪无 线连接，显示脑电图（EEG）频谱分析图以及血氧、脉率等数据，具备脑电频谱分析、 麻醉深度评估、抗电刀等功能。 财政部联合工信部发布的《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）中明 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-001 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2023年11月7日召开了2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管 理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额 度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见 公司于2023年10月21日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-042 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 4、本次股东大会议案3《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》对中小股东表决单独计票。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023年11月7日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年11月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月7日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室。 3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏 ...

上海国瓴律师事务所 关于 2023 年第一次临时股东大会见证的 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 法律意见 上 海 国 瓴 律 師事務 所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2023 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2023006-3 号 致：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受江苏爱朋医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派许玲玉律师和栗泉洁律师（以下合称"本所 律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 2023 年第一次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（ ...