江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董事及 高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（ ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确董事长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等其他 法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设立董事长职务，并由董事长担任公司法定代表人，代表公司并依 据《公司章程》和股东会的授权，全面负责处理公司法人财产事项和决策公司重大、重要事 项。 （一）具有丰富的市场经济知识，能够正确分析、判断国内外宏观经济形势和市场发 展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责； （二）有良好的民主意识，心胸广阔，任人唯贤，团结同仁； （三）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会内部、董事会与股东、董事会与经 理之间的关系，有较强的组织实施股东会和董事会决议的能力； （四）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业业务，了解多种行业生产经营情况， 并能很好地掌握国家有关政策、法律和法规； （五）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁， ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限公司整体变 更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记，取得《营业执照》， 社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：江苏爱朋医疗科技股份有限公司； 英文名 ...

第三条 经理对董事会负责，依法行使下列职权： 第四条 经理承担以下责任： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理的工作及 经理办公会议的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他 法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司经理依据《公司法》《公司章程》依法聘任和解聘，公司经理办公会议 依照《公司法》《公司章程》和本细则依法召开。经理受董事会的委托，执行董事会决议， 负责公司日常生产经营管理工作，对董事会负责。 第二章 经理的职权及义务 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 （二）《公司章程》关于董事的忠实义务和勤 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司印章的管理和使用等相 关工作，参股子公司可参照执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公 司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表 人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、 合同等有法律效力的文件； （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件； （五）财务印章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部对外开具发票、 银行票据及其他财务凭证等； 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，明 确印章的保管和使用审批权限，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有 关规定和《公司章程》的规定，结 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）》等其他法律法 规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包 括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债 券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； — 1 — 进要素优化组合，创造良好经济效益。 第三章 对外投资 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健 康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的规定和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级 管理人员薪酬标准和分配；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考 核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人才发展部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人 员薪酬方案的具体实施。 — 1 — 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司经理、副经理、 董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本细则。 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的 有关规定和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的 职权，负责审核公司财务信息、披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应占多数并担 任召集人。审计委员会召集人应当由会计专业独立董事委员担任，非独立董事委员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事且具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高其使用效益，确保其使用安全，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定和要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着专款专用、规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，防范投资风险。 募集资金原则上应当用于主营业务，公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进 行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 ...