江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏爱朋医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监事会职权，积极有效地开展 相关工作。全体监事对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经 营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促 进公司持续、健康发展。2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，全体监事均出席了监事会全部会议，审议 并通过 14 项议案，各次会议召开程序规范合法，监事会有效履行了监督管理职责。具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《2023 | 年度监事会工作报告》 | 2、《2 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024年，公司实现营业总收入40,380.22万元，较上年同期减少4.35%；归属于上市 公司股东的净利润1,080.07万元，较上年同期增长30.49%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润623.16万元，较上年同期增长28.87%。 2024 年末，公司总资产达到 86,348.52 万元，较期初同比增长 0.46%，归属于上市 公司股东的净资产合计 69,965.94 万元，较期初同比增长 0.50%。 关于公司 2024 年度经营的具体情况详情参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层 讨论与分析部分。 二、 公司董事会运作情况 2024年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会共召开会议 3 次，审议并通过 24 项议案。历次会议均严格执 行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效， 各项决议实施情况总体良好。具体情况如下： 2024 年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-008 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项 目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发 行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目"结项、"产业基地升级建设项目" 终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股 人民币15.80元，共计募集资金为31,916.00万元，扣减各项发行费用后募集资金净额 为26,293.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-015 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第十次会议，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00 召开 2024 年年度股 东会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 2025 年 4 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现 发表审核意见如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需 求，保证了公司各项业务的有序有效运行及经营风险的控制。公司《2024 年度 内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完 善和运行的实际情况。 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-014 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体监事发出，会议于2025年4月 17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议形式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁新闯先生主持，会议出席人 数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4 月17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、 高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会审议通过了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理 层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度公 司经营管理层的主要工作。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-006 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第 十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议 案。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公 司和全体股东的利益。 （二）董事会意见 董事会认为：2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性、合 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱朋 医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5899 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，爱朋医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...