证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-008 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项 目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发 行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目"结项、"产业基地升级建设项目" 终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股 人民币15.80元，共计募集资金为31,916.00万元，扣减各项发行费用后募集资金净额 为26,293.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-015 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第十次会议，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00 召开 2024 年年度股 东会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 2025 年 4 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现 发表审核意见如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需 求，保证了公司各项业务的有序有效运行及经营风险的控制。公司《2024 年度 内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完 善和运行的实际情况。 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-014 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体监事发出，会议于2025年4月 17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议形式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁新闯先生主持，会议出席人 数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4 月17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、 高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会审议通过了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理 层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度公 司经营管理层的主要工作。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-006 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第 十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议 案。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公 司和全体股东的利益。 （二）董事会意见 董事会认为：2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性、合 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱朋 医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5899 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，爱朋医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

我们接受委托，审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的爱朋医疗管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5901 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解爱朋医疗 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5900 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整 ...

目 录 | 14—93 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 第 1 页 共 94 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5898 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了爱朋医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱朋医疗，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 | ...