证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-020 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - | | 子产品销售；互联网销售（除销售需要许可 | 子产品销售；互联网销售（除销售需要许可 | | --- | --- | --- | | | 的商品）；物联网应用服务；技术服务、技 | 的商品）；物联网应用服务；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息 | 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息 | | | 咨询服务）。（除依法须经批准的项目外， | 咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化 | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动） | 工产品）；专用化学产品销售（不含危险化 | | | | 学品）；工程和技术研究和试验发展；新型 | | | | 有机活性材料销售；化妆品批发；化妆品零 | | | | 售；智能无人飞行器销售；货物进出口；技 | | | ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各 项职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全体董事 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地 保障了公司和全体股东的合法权益。2023 年度董事会工作报告如下： 一、 2023 年度公司总体经营情况 2023，公司实现营业总收入422,170,460.93元，较上年同期增长30.38%；归属 于上市公司股东的净利润8,277,352.58元，较上年同期增长110.89%。归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润4,835,442.71元，较上年同期增长105.91%。 2023 年末，公司总资产达到 859,572,978.63 元，较期初同比减少 1.28%，归属 于上市公司股东的净资产合计 696,203,485.91 元，较期初同比增长 1.50%。 参阅公司 2 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-019 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第三届董事会审计委员会 成员，公司董事兼总经理张智慧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事王利仲 先生担任审计委员会委员，与孔祥勇先生、侯利阳先生共同组成公司第三届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：孔祥勇先生（独立董事）、侯 利阳先生（独立董事）、王利仲先生（非独立董事），其中独立董事孔祥勇先生担 任召集人。 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-011 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 二、利润分配方案的合法合规性 本次利润分配预案是基于公司实际经营情况，依据《公司章程》的相关规定作 - 1 - 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分 配预案》的议案，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为827.74万元。截至2023年12月31日止，公司合并报表的期末 未分配利润为19,696.84万元，母公司的期末未分配利润为28,466.05万元。 根据有关法规和《公司章程》的规定，结合公司目前的实际情况，董事会拟定 了2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本126,0 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-013 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及变更日期 1、2022年12月13日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，相关内容自2023年1月1日起施行。 2、2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于售后租回 交易的会计处理"，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）本次变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限 公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记， 取得《营业执照》，社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易 所创业板 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-016 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权董事会根据公司2024年审计范围和审计工作量等因素与审计 机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情 况说明》，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2018〕1802 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采 用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 31,916.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,500.00万元后的募集资金为28,416 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需 求，保证了公司各项业务的有序有效运行及经营风险的控制。公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完 善和运行的实际情况。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现 发表审核意见如下： ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-021 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以现场 会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席袁新闯先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序 ...