江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和《公 司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投融资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任委员负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会应于六十日内根据本章 节规定补 ...

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其 全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整，防范企业风险； 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第三条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节。 建立有效的内部控制的内容包括： （一）内部环境。 （二）风险 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会工作 细则》的有关规定，我们作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第四届董事会 董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会非独立董事候选人王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、 李浩然先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作 经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，不存在重大失信等不良 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-036 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《证券法》《公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情 况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，具体修订情况如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-033 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 声明人孔祥勇作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名为江 苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-032 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会现就提名陶宏迅为江苏爱朋医疗科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等其他法律法规的有关规定和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明 声明人陶宏迅作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名为江 苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-035 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-030 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会现就提名孔祥勇为江苏爱朋医疗科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 五、被提名人已经参加培训并 ...

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行 修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部控制制度》等制度。具体情况 如下： 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-037 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订及制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订及制定情况 1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2025年7月18日 | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东会议事规 ...