广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"爱朋医疗"或"公司"）的持续督导保荐机构，对公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商广发证券采用网下向投资者询价配售和网上按市值 向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行 价为每股人民币15.80元，共计募集资金31,916.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,5 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 4 月 -1- 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第十一条公司未来 发展的展望中"（三）公司面临的风险和应对措施"，对公司风险提示的相 关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"医疗器械业务"的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 126,048,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 -2- 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0857 | 0.0657 | 30.44 | -0.6028 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.52 | -100 | 5.44 | | 每股公积金(元) | 2.62 | 2.62 | 0 | 2.62 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.56 | -3.21 | 1.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.04 | 4.22 | -4.27 | 3.24 | | 净利润(亿元) | 0.11 | 0.08 | 37.5 | -0.76 | | 净资产收益率(%) | 1.55 | 1.20 | 29.17 | -10.43 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 选聘会计师事务所制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏爱朋医疗科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具有下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制度； ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （侯利阳） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时 担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2024年度任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人侯利阳，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任上海交通大学法学教授。2022年8月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报 告》；董事会对 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陶宏迅） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时 担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，在2024年度任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人陶宏迅，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任江苏大学资格教授，苏州萃饮健康科技有限公司执行公司事务的董事，常州俞心医 疗科技有限公司执行董事，浙江田雨山药用油有限公司质控顾问，2022年8月至今担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、 陶宏迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制评价工作，确保内部控制有效运行，根据有关法律法规和《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制评价指引》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性 进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 下属全资子公司、控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 内部控制评价的职责分工 第五条 公司董事会负责对公司内控的有效性进行全面评价、形成结论， 出具内控评价报告，并对内控评价报告真实性负责；负责认定公司重大内控缺陷， 审批重大内控缺陷的整改措施。 第六条 在董事会的领导下由内审部牵头有 ...

（孔祥勇） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时 担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人孔祥勇，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师，中国注册资产评估师。曾任济宁市财政局济宁会计师事务所副所长，山东天 恒信会计师事务所副所长，和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曲阜市城乡 水务发展集团有限公司董事，曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事，山东德和 信土地房地产资产评估测绘有限公司监事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事等。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，济宁市国资委外派山东公用控股集团有限公司外部董 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第七条 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司在处理舆情事件时，应坚持"透明、迅速、负责"的原则， 确保公司的利益和形象得到妥善维护和持续提升。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对 ...