江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2024年4月24日出具了天健审〔2024〕3834号标准无保留意见的审计报告。结果 如下：2023年全年实现营业总收入为42,217.05万元，同比增长30.38%；归属于上市 公司股东的净利润为827.74万元，同比增长110.89%。 一、 主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 42,217.05 | 32,380.81 | 30.38% | | 营业利润 | 1,396.65 | -8,832.37 | 115.81% | | 综合毛利率 | 65.55% | 49.43% | 16.12% | | 利润总额 | 1,380.88 | -9,070.92 | 115.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 827.74 | -7,598.13 | 110.89% | | 扣非后的归属于母公司股东的净利润 | 483 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3834 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）财务报 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第五条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第一条 为了促进江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江 苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-020 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - | | 子产品销售；互联网销售（除销售需要许可 | 子产品销售；互联网销售（除销售需要许可 | | --- | --- | --- | | | 的商品）；物联网应用服务；技术服务、技 | 的商品）；物联网应用服务；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息 | 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息 | | | 咨询服务）。（除依法须经批准的项目外， | 咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化 | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动） | 工产品）；专用化学产品销售（不含危险化 | | | | 学品）；工程和技术研究和试验发展；新型 | | | | 有机活性材料销售；化妆品批发；化妆品零 | | | | 售；智能无人飞行器销售；货物进出口；技 | | | ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各 项职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全体董事 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地 保障了公司和全体股东的合法权益。2023 年度董事会工作报告如下： 一、 2023 年度公司总体经营情况 2023，公司实现营业总收入422,170,460.93元，较上年同期增长30.38%；归属 于上市公司股东的净利润8,277,352.58元，较上年同期增长110.89%。归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润4,835,442.71元，较上年同期增长105.91%。 2023 年末，公司总资产达到 859,572,978.63 元，较期初同比减少 1.28%，归属 于上市公司股东的净资产合计 696,203,485.91 元，较期初同比增长 1.50%。 参阅公司 2 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-019 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第三届董事会审计委员会 成员，公司董事兼总经理张智慧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事王利仲 先生担任审计委员会委员，与孔祥勇先生、侯利阳先生共同组成公司第三届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：孔祥勇先生（独立董事）、侯 利阳先生（独立董事）、王利仲先生（非独立董事），其中独立董事孔祥勇先生担 任召集人。 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-011 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 二、利润分配方案的合法合规性 本次利润分配预案是基于公司实际经营情况，依据《公司章程》的相关规定作 - 1 - 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分 配预案》的议案，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为827.74万元。截至2023年12月31日止，公司合并报表的期末 未分配利润为19,696.84万元，母公司的期末未分配利润为28,466.05万元。 根据有关法规和《公司章程》的规定，结合公司目前的实际情况，董事会拟定 了2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本126,0 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-013 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及变更日期 1、2022年12月13日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，相关内容自2023年1月1日起施行。 2、2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于售后租回 交易的会计处理"，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）本次变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限 公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记， 取得《营业执照》，社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易 所创业板 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-016 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权董事会根据公司2024年审计范围和审计工作量等因素与审计 机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情 况说明》，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...