罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于补选公司第 三届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件 和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人凌旭峰先生具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性 等条件要求。独立董事候选人凌旭峰先生已经取得交易所颁发的独立董事资格证 书。 2、独立董事候选人凌旭峰先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事牛丹先生提交的书面辞职报告。牛丹先生因个人原因申请辞去公司独立董 事及薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、战略委员会委员 的职务。牛丹先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日，辞职后， 不再担任公司及子公司任何职务。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-007 罗博特科智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 截至本公告披露日，凌旭峰先生已取得交易所颁发的独立董事资格证书，其 任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会 审议。 牛丹先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-008 声明人凌旭峰作为罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事 会提名为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-006 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，其中，关联股东戴军、王宏军、 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏管理咨询中心（有限合伙）需回避 表决。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开的第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，预计公司及公司子公司 2024 年度与关联方南京维思凯软件科技有限 责任公司（以下简称"维思凯"）、苏州玖物智能科技股份有限公司（以下简称 "玖物"）、元能微电子科技南通有限公司（以下简称"元能微电子"）、ficonTEC Service GmbH 及其子公司（以下简称"FSG 及其子公司"）发生日常关联交易 总额不超过人民币 37,500 万元。 关联董事戴军、王宏军回避表决。该关联交易事项已经公司第三届董事会独 立董事第一次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-010 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期 五）下午 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第十一次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 罗博特科智能科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-005 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权 额度内为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 7 亿元，全 部为公司对全资子公司提供的担保；截至本公告日，公司累计对外担保金额 为 9,477.88 万元，无对外逾期担保。 ●本次担保有无反担保：无。 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果，审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及 在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况 根据公司经营发展需要，公司及所属子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、 斐控晶微、南通半导体预计 2024 年度向银 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-004 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公 告》。 该议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议且经全体独立 董事过半数同意。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第三届董 事会第十一次会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）在苏州工业园区唯亭街道港浪 路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-009 提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事会现就提名凌旭峰为罗博特科 智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-003 罗博特科智能科技股份有限公司 关于因申报文件财务资料到期收到深圳证券交易所中止发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买境内交易对方建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州斐控泰克技术有限公司 81.18%股权；拟 以发行股份方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权；同时拟向 合计不超过 35 名特定对象非公开发行股票募 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-001 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 截至公告披露日，元颉昇持有公司股份 28,326,600 股，占公司总股本的 25.66%，本次股份质押展期后，元颉昇累计质押股票 10,278,000 股，占元颉昇持 有公司股份总数的 36.28%，占元颉昇及其一致行动人持有公司股份总数的 25.27%，占公司总股本的 9.31%。 注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 二、股东股份累计质押的基本情况 股东名称 是否 为第 一大 股东 及一 致行 动人 本次质押 展期的基 本情况 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日期 质押到期 日期 展期后到 期日期 质权 人 质押 用途 元颉昇 是 10,208,000 36.04 9.25 否 否 2021/10/27 2023/12/29 2024/3/29 海通 证券 股份 有限 公司 质押 展期 70,000 0.25 0.06 否 否 2022/10/27 202 ...