证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-078 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 22 日在苏州工业园区唯亭街 道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、 出售资产情况的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计81.18%的股权和ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对 象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 罗博特科、公司、上市公司 | 指 | 罗博特科智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 罗博有限 | 指 | 苏州罗博特科自动化设备有限公司，系公司前身 | | 捷策节能 | 指 | 捷策节能科技（苏州）有限公司，系公司全资子公司 | | 斐控晶微 | 指 | 苏州斐控晶微技术有限公司，系公司全资子公司；本次 | | | | 交易前，斐控晶微持有斐控泰克 18.82%股权 | ...

资 4,000 万元外，在本次交易前 12 个月内，上市公司未发生与本次交易相关的 购买、出售资产的交易行为。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"罗博特科"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投 资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业 母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐 控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不 超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称"本次交易"） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》《罗 博特科智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买建广广智（成都）股权 投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融 合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、 南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公 司（以下简称"斐控泰克"）合计 81.18%的股权，公司拟以发行股份方式购买境 外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH （ ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-077 罗博特科智能科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在 合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能 会导致合同无法如期或全面履行。 5、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署情况 2023 年 9 月 21 日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 Tata Power Company Ltd.控股子公司 TP SOLAR LIMITED 签署的单笔合同金 额约为 16,500 万元人民币（不含税），占公司 2022 年度经审计营业收入的比例 约为 18.27%，达到公司自愿披露日常经营重大合同的披露标准。 现将合同以列表方式披露如下： | | | | 1 | 2023 | 年 | 9 | 月 21 | T ...

二、新《营业执照》的具体信息 公司新取得的《营业执照》具体信息如下： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-076 罗博特科智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开第三届董事会第五次会议、2022 年度股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资 本由人民币 11,053.0936 万元变更为人民币 11,038.8986 万元，并同意对应修改公 司章程相关条款。具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》。 1、江苏省市场监督管理局登记通知书（（320505940075）登字[2023]第 09 ...

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 编号:2023-15 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (电话会议) 中信证券研究部 王丹、刘同心、王子昂 信银理财 周桂华 誉辉投资 张骥 季胜投资 韩旭鹏 春晖投资 赵春柳 参与单位名称及 西安关天量化 陈诗余 东方马拉松 韩剑 人员姓名 宁银理财 郑筱薇 景元天成 张轶乾 银叶投资 寇晨飞 创富兆业 崔华钦 泳贝资产 徐梦婧 北京暖逸投资 刘记龙 上海佑诗基金 吴建刚 时间 2023 年 9 月 12 日 15:30-16:30 地点 罗博特科智能科技股份有限公司 A 栋三楼会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书兼证券事务代表 李良玉女士 一、公司介绍 董事会秘书兼证券事务代表李良玉女士向各位参会方介 绍了公司整体情况: 投资者关系活动 随着公司的不断发展,公司逐步明确了以"清洁能源+泛半 主要内容介绍 导体"双轮驱动的发展战略。一方面,清洁能源业务板块主要 是指光伏设备业务板块,依托公司在光伏电池自动化、智能化 业务领域的基础,公司从横向、纵向两方向拓展业务布局。在 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-075 罗博特科智能科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在 合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能 会导致合同无法如期或全面履行。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的顺利履行预计将 对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司 保密制度的相关规定，本次交易合同具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会 引致不当竞争，损害公司及投资者利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程， 对合同金额及其他合同要素进行豁免披露。 5、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署情况 2023 ...

国浩律师(上海)事务所 GrandallLawFirm(Shanghai) 中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041 23rd-25rdFloor,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai,China,200041 电话/TEL.:(8621)5234-1668 传真/FAX:(8621)5234-1670 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 致： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）有关法律、法规、 规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2023 年 9 月 8 日在苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋三楼会议室召开的 202 ...