证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-074 罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日下午 13:30 开始； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-073 罗博特科智能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司收到日常经营重大合同中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司罗博 特科智能科技南通有限公司（以下简称"南通罗博"）于近日收到天合光能股份 有限公司（以下简称"天合光能"）发来的《中标通知书》，确认公司及公司全 资子公司南通罗博成为天合光能"电池 40GW：淮安三期+东台+亭湖+扬州"项 目（以下简称"项目"）的中标人，中标总金额为人民币 35,784 万元（含税）。 一、中标项目的主要情况 3、中标设备：光伏自动化设备 4、中标价格：人民币 35,784 万元（含税） 二、项目履行对公司的影响 1、项目的履行不影响公司及全资子公司南通罗博业务的独立性，如本项目 签订正式合同并顺利实施，将对公司及全资子公司南通罗博未来的经营业绩产生 积极的影响。 2、公司及全资子公司南通罗博的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺 利履行。 三、风险提示 1、本项目的履行 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-072 罗博特科智能科技股份有限公司 对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）于 2023 年 8 月 31 日收到了深圳证券交易所《关于对罗博特科智能科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函〔2023〕第 280 号》（以下简称"关注函"）。公司董 事会对关注函提出的问题高度重视，立即组织相关部门及人员共同对关注函所涉 问题进行认真的核查与分析，现将有关问题的回复公告如下： 问题 1：2023 年 8 月 26 日，你公司披露的《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案》显示，最终目标公司 2022 年度实现营业收入 2.87 亿元。 请结合最终目标公司经营情况、交易进度、公司实际经营情况、所处行业发展趋 势及市场环境等，量化说明调整业绩考核指标的依据及合理性，是否符合公司及 最终目标公司实际情况，调整后的考核指标是否具有充分激励效果，是否符合 《上市公司股权激励管理办法》第五十条的规 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 编号：2023-14 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 浙商证券 邱世梁、周艺轩、林子尧、刘常青、张扬浩 名禹资产 朱细汇、王友红 恒越基金 曾万平 景林资产 蒋昕昊、曾晓松 国金基金 范亮 国寿安保 李丹 中再资产 陆铭 明世伙伴基金 唐茂钦 青鼎资产 张国栋 淡水泉 翟东林 前海开源基金 王子航 中银基金 时文博 常春藤资产 饶海宁 易米基金 杨臻 财通资管 周奕涛 广发基金上海区 孙琳、顾 东海自营 伍开拓 参与单位名称及 益辉 华宝基金 贺喆 人员姓名 晨燕资产 滕兆杰 浙商证券 俞祝军 兴合基金 候吉冉 华夏久盈 俞朕飞 红土创新基金 郑伟佳 泓澄资本 白杰皓 合众资产 时应超 友邦资产 周广山 明河投资 卢尧之 海南鑫焱创业投资 陈洪 进门财经 刘常青 安信基金广深区 许杰 峰岚资产 蔡荣转 鹏华基金北京区 闫思倩 谢诺辰阳 王桂兴 兴业基金 肖滨 华泰柏瑞 李欣怡 平安资管 王晶 远望角 虞光 宏利基金 丁申、张勋 罗博特科智能科技股份有限公司投资者关 ...

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司实缴出资暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司全资子公司斐 控晶微对斐控泰克实缴出资额 4,000 万元人民币。 经核查，除上述全资子公司斐控晶微对斐控泰克实缴出资 4,000 万元外，在 本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行 为。 特此说明。 1 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS ...

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案摘要 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投 | | | 资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上 | | 现金购买资产交 | 海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波） | | 易对方 | 投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通 | | | 能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies | | | Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 二零二三年八月 1 释 义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义： | 普通词汇 | | | | --- | --- | --- | | 上市公司、本公司、公 司、罗博特科 | 指 | 罗博特科智能科技股份有限公司 | | 罗博有限 | 指 | 苏州罗博特科自动化设备有限公司 | ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 第十一条和第四十三条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会关于本次交易预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产 重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司作为本次交易的收购方，就本次交 ...