证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-068 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗博特 科"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区唯亭街道港 浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第 十八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》第八条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰 克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"， 与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》《罗博特 科智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，对公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买建广广智（成都）股权投资中 心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资 合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚 融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、 南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公 司（以下简称"斐控泰克"）合计 81.18%的股权，公司拟以发行股份方式购买境 外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH （以下 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投 | | | 资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上 | | 现金购买资产交 | 海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波） | | 易对方 | 投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通 | | | 能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies | | | Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 二零二三年八月 1 上市公司声明 1、本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面 材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件 与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签 署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-67 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗博特 科"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区唯亭街道港 浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修 订）》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核、中国证监 会注册及其他有权主管机关的各项核准或备案文件（如需）方可实施，且公司本 次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估工作，公司 董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作 完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会另行公告股 东大会通知、召集股东大会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东大会审议 的议案。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相 关议案，具 ...

一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、因筹划本次交易相关事项，公司向深圳证券交易所申请股票停牌，公司 股票自 2023 年 8 月 14 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《罗博特科智能 科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的停牌公告》（公告编号：2023-055）。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与本次交易相关 1 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公司"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资 中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基 金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-070 序号 持有人名称 持有人类别 持有人数 量（股） 占公司股份总 数的比例 （%） 1 苏州元颉昇企业管理咨询有限 公司 境内一般法人 28,326,600 25.66 2 上海科骏投资管理中心（有限 合伙） 境内一般法人 7,641,100 6.92 3 李洁 境内自然人 5,863,140 5.31 一、公司停牌前一个交易日的前十名股东持股情况如下： | 4 | 夏承周 | 境内自然人 | 5,606,200 | 5.08 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 戴军 | 境内自然人 | 4,709,577 | 4.27 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－ 鹏华沪深港新兴成长灵活配置 | 基金、理财产品等 | 1,681,750 | 1.52 | | | 混合型证券投资基金 | | | | | 7 | 王宏军 | 境内自然人 | 1,569,859 | 1.42 | | 8 | 中国银行股份有限公司－鹏华 高质量增长混合型证券投资基 | 基金、理财产品等 | 1,486,000 | 1.3 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-069 罗博特科智能科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 根据本次交易的总体工作安排，经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后另行发布召开股东大会的通知、 提请股东大会审批本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议 案。 特别提示： 罗博特科智能科技股份有限公司（证券简称：罗博特科，证券代码：300757） 将于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。经向深圳证 券交易所申请，公司股票（股票简称：罗博特科，股票代码：300757）自 2023 年 8 月 14 日上午开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日，具体内容详见公 司 2023 年 8 月 12 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组（2023 年修订）》第三十条规定情形的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司""公 司"）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限 合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业 （有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁 波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新 兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简 称"斐控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持 有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH （以下简称"FAG"，与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权， 同时向不超过 ...