证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-065 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 15 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日 以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中王宏军、凌旭峰、陈立虎以通讯方式参加，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议 召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-067 罗博特科智能科技股份有限公司 根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度实现营业收入人民币 721,001,415.20 元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 54,221,173.45 元， 其中母公司实现净利润为人民币 44,549,434.02 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司实际可供分配利润为人民币 276,301,337.36 元。 按照《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，综 合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下拟进行 2024 年半年度利润分配。根据《公司章程》的相关规定，结合公 司发展阶段、未来重大资金支出安排及公司现金分红规划等情况，公司具备现金 分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的 20%。经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟定 2024 年 半年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-066 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 15 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日 以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 按照《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，综 合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下拟进行 2024 年半年度利润分配。根据《公司章程》 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-061 罗博特科智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日、 2024 年 7 月 19 日分别召开第三届董事会第十六次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将 公司注册资本由人民币 11,038.8986 万元变更为人民币 15,503.8368 万元，并同意 对应修改《公司章程》相关条款。具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 4 日和 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》。 1、统一社会信用代码：91320594573751223F 2、名称：罗博特科智能科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：苏州工 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 补充法律意见书（五） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | | | | 释义 3 | | --- | | 一、第一部分 引言 8 | | 一、律师事务所及经办律师简介 8 | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 9 | | 三、律师应当声明的事项 10 | | 第二部分 正文 12 | | 一、本次交易方案 12 | | 二、本次交易相关方的主体资格 12 | | 三、本次交易的授权与批准 15 | | 四、本次交易的实质条件 16 | | 五、本次交易的相关协议 26 | | 六、本次发行股份及支付现金购买资产 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的 财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-93 | | 4-1-2 | 模拟合并最近两年及一期审计报告 ficonTEC | 94-170 | 目 景 | | | | 二、财务报表 …………………………… …………………… 第 8一15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………………… 第９页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (七 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列示的信息和对本独立财务顾问报告做出任何解释或者说明。 3-1-2 6、本独立财务顾问提请罗博特科全体股东和公众投资者认真阅读罗博特科 就本次交易披露的相关决议、公告和文件全文。 二〇二四年七月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"上市公司"）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高 ...