证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-059 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的 议案》 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 26 日在苏州工业园区唯亭 街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公 ...

公司于 2023 年 9 月 27 日披露了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称"草案"）， 并于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公 核问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称"审核问询函"）。根据问 询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了 相应的修订、补充和完善，相关文件已于 2023 年 12 月 13 日进行了披露。公司 于 2024 年 2 月 28 日披露草案（修订稿）及审核问询函回复（修订稿）等文件， 将申请文件财务数据更新至 2023 年 10 月 31 日。公司于 2024 年 4 月 27 日披露 草案（修订稿）及评估报告等文件，以 2023 年 10 月 31 日为加期评估基准日， 对标的资产股东全部权益价值进行了加期评估。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-060 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 26 日在苏州工业园区唯亭 街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-058 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 （一）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的 议案》 董事过半数同意。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （二）审议通 ...

目 录 | 审阅报告 … | | --- | | 二、备考合并财务报表 …………………………………………………………第 2—3 页 | | --- | | (一) 备考合并资产负债表……………………………………………… 第２页 | | (二)备考合并利润表 ……………………………………………………… 第3页 | 三、备考合并财务报表附注……………………………………………………………………………… 第 4—82 页 品 您可使用手机"扫一扫" 4-5-I此码用于证明该市计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一临管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 天健审〔2024〕9914 号 罗博特科智能科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称罗博特科公司) 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2022年 12月 31 日和 2023年 12月 31日的备考合并资产负债表,2022年度和 2023 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的 编制是罗博特科公 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕9915 号 苏州斐控泰克技术有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称 ...

目 录 | | | | 二、模拟合并财务报表………………………………………………第 | 4—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）模拟合并资产负债表……………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）模拟合并利润表…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）模拟合并现金流量表……………………………………… | 第 | 6 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕9916 号 ficonTEC Service GmbH 全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ficonTEC Service GmbH（以下简称 FSG 公司）模拟合并财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的模拟合并资产负债表，2022 年度和 2023 年度的模拟合并利润表、模拟合并现金流量表，以及模拟合并财务 报表附注。 我们认为，后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照模拟合并财务报表 附注二所述的编制基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 深圳证券交易所上市审核中心： 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""罗博特科"） 于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称"审核问询函"）。公司及相关 中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询 函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。本审核问询函回复所引用的财务 ...

目 录 | 一、关于经营情况………………………………………………… | 第 1—72 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于受限资产、存货、应收账款及第三方回款情况…… | 第 72—100 | 页 | | 三、关于商誉……………………………………………………第 | 100—114 | 页 | | 四、关于关联交易………………………………………………第 | 114—121 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕873 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030016 号，以下简称问询函）所提 及的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科或公司）财务事项进行 了审慎核查，并出具了《问询函专项说明》（天健函〔2023〕435 号）。因公司补 充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。（如无特别注明， 金额单位为人民币万元） 一、关于经营情况 申请文件显示：（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制了目标公司报 告期的模拟合并财务报表；（2）目标公司是全球硅光模块领 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年七月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"上市公司"）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 补充法律意见书（六） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 5-5-4-1 | 第一节 引言 | 5 | | --- | --- | | 一、律师应当声明的事项 | 5 | | 第二节 正文 | 7 | | 一、审核问询问题 3 | 7 | | 二、审核问询问题 4 | 10 | | 三、审核问询问题 7 | 14 | | 四、审核问询问题 12 | 16 | | 签署页 第三节 | 23 | 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资 ...