罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。公司合并财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。现将公司合并财务报表所反映的主要财务数据 报告分析如下： 本报告"期末"指 2023 年 12 月 31 日，"期初"指 2023 年 1 月 1 日，"本期"指 2023 年度。 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,571,536,843.61 | 903,197,529.59 | 74.00% | | 归属于上市公司股东的净 | 77,132,766.27 | 26,141,993.23 | 195.05% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 75,262,062.60 | 20,115,610.06 | 274.15% | | 除非经常性 ...

为公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建 筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 （5 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件已成就、第 二个归属期归属条件已成就、回购注销及作 废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回 购注销及作废部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：罗博特科智能科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（下称 ...

一、报告期内监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 7 次会议，共审议通过了 56 项议案，召开监 事会的具体情况如下： 罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求， 本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权 利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的 合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事 会主要工作报告如下： | 会次届次 | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第四次会议 | 2023 年 | 3 月 | 1、《关于签订日常经营合同暨关联交易的 | | | 10 日 | | 议案》 | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 | | | ...

独立董事 2023 年度述职报告 （牛丹已离任） 本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相 关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对 董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人牛丹，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 2013 年 11 月至 2021 年 10 月任东南大学教师及科研秘书；2014 年 7 月至 2014 年 8 月美国里海大学访问学者；2017 年 9 月至 2017 年 10 月美国德州大学圣安 东尼奥分校访问学者；2017年9月至2019年9月任徐州经济技术开发区发改局、 大黄山街道办事处、东环街道办事处副局长、副主任；2021 年 10 月至 ...

经核查，公司现任独立董事凌旭峰先生、陈立虎先生、朱兆斌先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件中关于独立董事的独立性要求。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事凌旭 峰先生、陈立虎先生、朱兆斌先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 ...

人、控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司（以下简称"元颉昇"）原质押股票 质押式回购交易的展期及到期购回并解除质押业务以及实际控制人戴军先生、控 股股东元颉昇进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体内容公告如下： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-021 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购展期、到期购回并解除质押及实际控制 一、控股股东原质押股份质押式回购展期、到期购回并解除质押的基本情 况 （一）控股股东原质押股份质押式回购展期的基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次原质 押股份质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 展期后 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期 的财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-103 | | 4-1-2 | ficonTEC 模拟合并最近两年及一期审计报告 | 104-189 | E TPX | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………………………… 第 8-15 页 (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………………………… 第 8-9 页 | | --- | | (二)合并及母公司利润表 ……………………… ………… 第10页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (四) 合并及母公司所有者权益变动表 ………… 第 12-15 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 16--97 页 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该市计报告是 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 之 补充法律意见书（四） | | | | 释义 3 | | --- | | 一、第一部分 引言 8 | | 一、律师事务所及经办律师简介 8 | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 9 | | 三、律师应当声明的事项 10 | | 第二部分 正文 12 | | 一、本次交易方案 12 | | 二、本次交易相关方的主体资格 12 | | 三、本次交易的授权与批准 14 | | 四、本次交易的实质条件 15 | | 五、本次交易的相关协议 25 | | 六、本次发行股份及支付现金购买资产 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 股票代码: 300757 股票简称: 罗博特科 上市地点:深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告的(草案) (修订稿) | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智(成都)股权投资中心(有限合伙)、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金(有限合伙)、苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合伙)、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、尚融宝盈(宁波)投资中 | | 易对方 | 心(有限合伙)、常州朴锌投资合伙企业(有限合伙)、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业(有限合伙)、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 投资银行 iIF各承销保存自限2 IT SECURITIES INVESTMENT BANKIN 二〇二四年二月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ...