Group 1 - The Shenzhen Stock Exchange issued a regulatory letter to Robotech Intelligent Technology Co., Ltd. regarding information disclosure violations related to its asset acquisition and fundraising application [1][2] - The company plans to acquire 81.18% of Suzhou Feikong Technology Co., Ltd. and 6.97% stakes in ficonTEC Service GmbH and ficonTEC Automation GmbH through a combination of share issuance and cash payment [1] - The company failed to disclose significant agreements made between its controlling shareholder and certain shareholders of Feikong Technology, which could impact investor decision-making [2] Group 2 - The controlling shareholder and actual controller of the company, along with other board members, did not ensure the accuracy and completeness of the application documents and disclosures, violating the rules set by the exchange [2] - The Shenzhen Stock Exchange decided to impose written warning self-regulatory measures on the company and its key individuals due to the identified violations [2]

记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以发行 股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工 业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权； 拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权。发行股份 及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称"本次交易"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第 4 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易进行了审议。根据深圳证券交 易所并购重组审 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （注册稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-017 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）修订说明 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automatio ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 补充法律意见书（九） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金之 补充法律意见书（九） 致：罗博特科智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限公司的委托，担任 公司本次重大资产重组的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表………………………………………………第 | 2—4 | 页 | | （一）模拟合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）模拟合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | （三）模拟合并现金流量表………………………………………… | 第 | 4 页 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： | | | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕4017 号 ficonTEC Service GmbH 全体股东： 我们审阅了后附的 ficonTEC Service GmbH（以下简称 FSG 公司）按照模拟合并财 务报表附注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 1 月 31 日的模拟合并资产负债表，2024 年度和 2025 年 1 月的模拟合并利润表、模拟 合并现金流量表以及模拟合并财务报表附注。模拟合并财务报表的编制是 F ...

| | | | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 2—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | | 审 阅 报 告 我们审阅了后附的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称斐控泰克公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 202 ...

东方证券股份有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年四月 声明及承诺 东方证券股份有限公司（以下简称―东方证券‖或―本独立财务顾问‖）接受罗 博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托，担 任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本次 重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务顾 问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投资者 ...

深圳证券交易所并购重组审核委员会发布2025年第4次审议会议结果公告，罗博特科（300757）智能科 技股份有限公司(发行股份购买资产)，本次交易符合重组条件和信息披露要求。 ...