目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 8—9 | | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………… | 第 | 12—15 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9370 号 㣿ᐎᯀ᧗⌠ݻᢰᵟᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ 一、审计意见 ᡁԜᇑ䇑Ҷ㣿ᐎᯀ᧗⌠ݻᢰᵟᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᯀ᧗⌠ޜݻਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ ᒤ ᴸ ᰕǃ ᒤ ᴸ ᰕǃ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜ ਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖǃ ᒤᓖǃ ᒤ ˉ ᴸⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃ ਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘 䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈ ݱޜ৽᱐Ҷᯀ᧗⌠ޜ ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-082 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议，决定于 2023 年 10 月 12 日（星期 四）下午 15:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方 ...

目 录 | . | | --- | | 二、模拟合并财务报表 | | --- | | (一) 模拟合并资产负债表…………………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二) 模拟合并利润表……………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三) 模拟合并现金流量表 | | 三、模拟合并财务报表附注 | | --- | 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn）" 排行客机 平台(http:/. 天健审〔2023〕9369 号 ficonTEC Service GmbH 全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ficonTEC Service GmbH (以下简称 FSG 公司) 模拟合并财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 4 月 30 日的模拟合 并资产负债表,2021 年度、2022年度和 2023年 1-4 月的模拟合并利润表,以及 模拟合并财务报表附注。 我们认为,后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照 ...

条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有 限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企 业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈 （宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能 达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对 象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定，公司董事会就本次交易相关 主体是否存在不得参与任何上市公 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"罗博特科"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投 资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业 母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐 控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以 下简称"FAG"）各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。上市公司目前通过斐控晶微持有斐控泰克18.82% 股权，斐控泰克通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG（F ...

关于公司内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况 的说明 2、公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《罗博特科智能科技股份有限公 司内幕信息知情人登记制度》的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必 要且充分的保密措施： （1）公司在本次交易中按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》 及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有 效的保密制度。 （2）公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记 录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘 录。 （3）上市公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度 的规定》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业 投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙） ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 相关规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计81.18%的股权和ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"） 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》 ...

并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全 面履行其所有义务的基础而提出的。 4、本独立财务顾问报告不构成对罗博特科的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告做出的任何投资决策产生的风险，独立财务顾问不承担 任何责任。 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列示的信息和对本独立财务顾问报告做出任何解释或者说明。 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年九月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"上市公司"）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 二〇二三年九月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | 三、备考合并财务报表附注……………………………………… 第 4—77 页 审 阅 报 告 天健审〔2023〕9372 号 㖇ঊ⢩、Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䰵Ҷਾ䱴Ⲵ㖇ঊ⢩、Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㖇ঊ⢩、ޜਨ˅ ᤹➗༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘йᡰ䘠㕆ࡦส㕆ࡦⲴ༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕ઼ ᒤ ᴸ ᰕⲴ༷㘳ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖ઼ ᒤ ᴸⲴ༷㘳ਸᒦ࡙⏖㺘ԕ৺༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘Ⲵ㕆 ࡦᱟ㖇ঊ⢩、ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫˈᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䰵ᐕⲴสкሩ༷㘳 ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ࠪާᇑ䰵ᣕDŽ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷᇑ䰵ъ࣑DŽ䈕߶ࡉ㾱≲ᡁԜ 䇑ࡂ઼ᇎᯭ ...