每日互动股份有限公司 每日互动股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范每日互动股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二零二四年一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | 第三节 | 股份转让 12 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 13 | 第一节 | 股东 13 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 15 | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | 第五章 | 董事会 30 | | | | 第一节 | 董 | 事 ...

每日互动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容请见公司 2024 年 1 月 9 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公 告》。 2、审议通过《关于为参股公司向银行借款提供反担保的议 案》。 本议案已经独立董事过半数同意后提交董事会审议。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9人，实到董事 9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-003 每日互动股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互 动"）及子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况，并结合公司 业务发展的需要，预计公司及子公司 2024年与百度系等关联人发生的日 常关联交易业务预计总额不超过 4,200 万元（具体明细参见"（二）预计 日常关联交易类别和金额"）。公司及子公司 2023 年与关联人日常关联 交易预计总额为 19,255 万元，2023 年 1-10 月实际发生日常关联交易总 额为 2,988.36 万元，实际发生未超过预计金额。 2024 年 1 月 5 日,公司第三届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，其中关联董事葛欢阳对该议案回避表决。本次 关联交易事项无需提交股东大 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-002 每日互动股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于2023年12月29日以电话、 邮件的方式送达各位监事。本次会议于2024年1月5日在公司杭州会 议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人， 实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第九次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公 告》。 每日互动股份有限公司 监事 ...

| 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 公司住所：杭州市西湖区西溪路 | 525 号 A 楼西区 418 室， 第三条 公司住所：浙江省杭州市西湖区荆大路 | 100 号 1 | 修改 | | | 邮政编码：310007。 | 号楼 808 室，邮政编码：310030。 | | | 每日互动股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，结合公司实际情况， 特修订《每日互动股份有限公司章程》（最终以工商登记为准）。具体内容如下： 《每日互动股份有限公司章程》修订对比表 董事会 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-004 每日互动股份有限公司 关于为参股公司向银行借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"）全资子公 司杭州个园科技股份有限公司（以下简称"个园科技"）持有浙江每日动 泰科技有限公司（以下简称"每日动泰"）45%的股份，现每日动泰全资 子公司温州数智国际房地产开发有限公司（以下简称"数智国际"）基于 日常经营和业务发展资金需要，拟向浙江温州瓯海农村商业银行股份 有限公司开发区支行（以下简称"瓯海农商行"）申请不超过金额人民币 12,000 万元的借款，期限 5 年，数智国际以其持有的土地使用权为本 次融资提供了抵押担保，此外每日动泰的股东泰昌集团有限公司（以下 简称"泰昌集团"）和徐星巍同意为此提供连带责任担保，个园科技以在 每日动泰的持股比例为泰昌集团提供不超过 5,400 万元的反担保，担保 方式为一般保证。 公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议，以全 票同意的结果 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-087 每日互动股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、公司章程。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2023年 12月 1日以电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司杭 州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

每日互动股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 11 | | | 第三节 | | 股份转让 | 12 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 | | 股东 | 13 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 ...

每日互动股份有限公司 董事会 《每日互动股份有限公司章程》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，结合公司实际情况， 特修订《每日互动股份有限公司章程》（最终以工商登记为准）。具体内容如下： | 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、首 席技术官、董事会秘书、财务负责人以及由公司董事会任命的其他 | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 经理、首席技术官、董事会秘书、财务负责人。 | 修改 | | | 高级管理人员。 | | | | 2 | 第一百三十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席技术官 | 第一百三十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或 解聘。 公司设副总经理五名，由董事会聘任或解聘。 | 修改 | | | 公司设副总经理四名，由董事会聘任或解聘。 | | | | | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 ...

每日互动股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-086 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"） 第一期 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的存续期将于2024 年5月21日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的相关规定，上市公司应当在员工持股计划存续 期限届满前六个月披露提示性公告，现将本次员工持股计划的相关 情况公告如下： 一、 本次员工持股计划情况 1、审议情况 公司于2020年4月9日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第九次会议以及2020年5月6日召开2019年年度股东大会，审议通 过了《<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案。具体 内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、股份来源及数量 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本次员工 ...