每日互动股份有限公司 信息披露制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 4 | | 第三章 | 临时报告 8 | | 第四章 | 信息披露事务管理 11 | | 第五章 | 监督管理和法律责任 14 | | 第六章 | 信息披露豁免与暂缓 17 | | 第七章 | 其 他 20 | 每日互动股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社 会公众股股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范 性文件，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规 定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） ...

每日互动股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 任职资格与任免 3 | | 第三章 职责和履职方式 7 | | 第四章 履职保障 11 | | 第五章 附则 12 | 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 每日互动股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制，保 护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 ...

每日互动股份有限公司 提供财务资助管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供财务资助的限制及要求 | 2 | | 第三章 | 提供财务资助的审批程序 | 3 | | 第四章 | 提供财务资助的信息披露 | 4 | | 第五章 | 提供财务资助的职责与分工 | 5 | | 第六章 | 追责 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 每日互动股份有限公司提供财务资助管理制度 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所（下称"深交所"）认定的其他构成实质性财务资助 的行为。 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）提供财 务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-026 每日互动股份有限公司 关于为参股公司增加反担保额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"）全资 子公司杭州个园科技股份有限公司（以下简称"个园科技"），持有浙 江每日动泰科技有限公司（以下简称"每日动泰"）45%的股份。2024 年 1 月，每日动泰全资子公司温州数智国际房地产开发有限公司（以 下简称"数智国际"）基于日常经营和业务发展资金需要，向浙江温州 瓯海农村商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称"瓯海农商行"） 申请不超过金额人民币 1.2 亿元的借款，期限 5 年，数智国际以其持有 的土地使用权为本次融资提供了抵押担保，此外每日动泰的股东泰昌 集团有限公司（以下简称"泰昌集团"）和徐星巍同意为此提供连带责 任担保，个园科技以在每日动泰的持股比例为泰昌集团提供不超过 5,400 万元的反担保，担保方式为一般保证。2024 年 1 月 5 日，公司召 开的第三届董事会第十一次会议，以全票同意的结 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-025 每日互动股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将 依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠 实勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《每日互动股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会审查，公司实际控制人提名方毅先 ...

每日互动股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人每日互动股份有限公司董事会现就提名马冬明为每日互动股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任每日互动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过每日互动股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

每日互动股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人金城作为每日互动股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人每日互动股份有限公司董事会提名为每日 互动股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过每日互动股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-024 每日互动股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 《公司章程》等公司制度中的部分条款进行了修订完善。具体情况 公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 公司本次对《公司章程》相关条款作如下修改： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容： | | | 1、《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"或"相应修订为 | | | "或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订 ...

每日互动股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭斌作为每日互动股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人每日互动股份有限公司董事会提名为每日 互动股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过每日互动股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

每日互动股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人马冬明作为每日互动股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人每日互动股份有限公司董事会提名为每 日互动股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过每日互动股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__________________ ...