每日互动股份有限公司 《每日互动股份有限公司关联交易决策制度》修订对比表 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《每日 互动股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司关联交易决策制度》。 主要内容如下： | 序号 | 修改前的《关联交易决策制度》 | 修改后的《关联交易决策制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十九条 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | 第十九条 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应当 在提交董事会审议前，经独立董事专门会议审议通过。 | 修改 | | | 易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可 | | | | | 意见。 | 独立董事专门会议应当取得全体独立董事半数以上同意， | | | | 独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事半 | 并在关联交易公告中披露。 | | | | 数以上同意，并在关联交易公告中披露。 | | | | 2 | 第二十条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容： ...

每日互动股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事细则 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 公司设立的审计部对审计委员会负责，向审计委员 ...

每日互动股份有限公司 每日互动股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，每日互动股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭斌、金城、马冬 明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事均不存在影响其独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-020 每日互动股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"、"每日互动"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司《现金管 理制度》等有关规定，公司及控股子公司拟在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低 风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存单等， 期限为股东大会批准之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可 滚动使用。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-023 每日互动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为-49,931,430.41 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 784,172,428.59 元，公司累计未分配利 润为 474,770,972.45 元，母公司累计未分配利润为 486,201,001.19 元。 公司董事会为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长 远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度 利润分配预案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其 他形式的分配。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 长期以来，公司高度重视投资者回报，自上市以来坚持通过现金 分红、回购股份等多种方式回馈投资者。最近三年现金分红总额(含 回购注销金额）为 1.39 亿元，远远超过最近三年 ...

《每日互动股份有限公司章程》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，结合公司实际情况， 特修订《每日互动股份有限公司章程》（最终以市场监督管理机关登记为准）。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十七条 公司由 30 个发起人组成。公司各发起人姓名（名称）、 | 第十七条 公司由 30 个发起人组成。公司各发起人姓名（名称）、 | | | | 认缴的股份数及出资方式和出资时间如下： | 认购的股份数及出资方式和出资时间如下： | | | | 发起人一：方毅 | 发起人一：方毅 | | | | 家庭住址：杭州市西湖区文三路**** | 以确认的审计后的净资产折股方式认购 1103.6248 万股，占总 | | | | 身份证号码：33030419810415**** | 股本的 14.7150%，出资时间为 2016 年 6 月 12 日。 | | | | 以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 1103.6248 万元， ...

《每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董 | 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | 修改 | | | | 董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 | | | | 事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 | | | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）的通知于2024年4月14日以电话、 邮件的方式送达各位监事。本次会议于2024年4月19日在公司杭州会 议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人， 实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-017 每日互动股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际财务状况及经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 ...

提供担保管理制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供担保对象的审查 | | 3 | | 第三章 | 提供担保的审批程序 | | 5 | | 第四章 | 提供担保的管理 | | 8 | | 第五章 | 责任人责任 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 每日互动股份有限公司提供担保管理制度 第一章 总 则 第二章 提供担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范每日互动股份有限公司（以下简 称"公司"）提供担保行为，有效防范公司提供担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 每日互动股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分可归属数量 之 法律意见书 电话/Tel： (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax： (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 关于每日互动股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分可归属数量之 法律意见书 致：每日互动股份有限公司 根据每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受每日互动的委 ...