每日互动股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存放 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 募集资金管理的信息披露 10 | | 第七章 | 附 则 10 | 每日互动股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 ...

每日互动股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年六月 | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 控股子公司的设立、程序管理 | 4 | | 第四章 | 控股子公司治理 | 4 | | 第五章 | 经营管理 | 5 | | 第六章 | 财务、资金及担保管理 | 6 | | 第七章 | 重大事项报告以及协助信息披露 | 7 | | 第八章 | 审计 | 8 | | 第九章 | 考核与奖惩制度 | 9 | | 第十章 | 附则 | 9 | 每日互动股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及本公司章程，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 控股子公司：指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员组 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名郭斌先生、金城先生、马冬明先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进 行审议。 每日互动股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《每日互动股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第三届董事 会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核 并发表审核意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会独立董事候选人郭斌先生、金城 先生、马冬明先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不 存在《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也 ...

每日互动股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容与方式 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织及实施 7 | | 第四章 | 公司接受调研和互动易平台管理 9 | | 第五章 | 附 则 13 | 第四条 公司应当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投 3 每日互动股份有限公司投资者关系管理制度 每日互动股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《每日互动股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使 ...

每日互动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人 ...

每日互动股份有限公司 信息披露制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 4 | | 第三章 | 临时报告 8 | | 第四章 | 信息披露事务管理 11 | | 第五章 | 监督管理和法律责任 14 | | 第六章 | 信息披露豁免与暂缓 17 | | 第七章 | 其 他 20 | 每日互动股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社 会公众股股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范 性文件，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规 定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） ...

每日互动股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 任职资格与任免 3 | | 第三章 职责和履职方式 7 | | 第四章 履职保障 11 | | 第五章 附则 12 | 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 每日互动股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制，保 护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 ...

每日互动股份有限公司 提供财务资助管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供财务资助的限制及要求 | 2 | | 第三章 | 提供财务资助的审批程序 | 3 | | 第四章 | 提供财务资助的信息披露 | 4 | | 第五章 | 提供财务资助的职责与分工 | 5 | | 第六章 | 追责 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 每日互动股份有限公司提供财务资助管理制度 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所（下称"深交所"）认定的其他构成实质性财务资助 的行为。 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）提供财 务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-026 每日互动股份有限公司 关于为参股公司增加反担保额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"）全资 子公司杭州个园科技股份有限公司（以下简称"个园科技"），持有浙 江每日动泰科技有限公司（以下简称"每日动泰"）45%的股份。2024 年 1 月，每日动泰全资子公司温州数智国际房地产开发有限公司（以 下简称"数智国际"）基于日常经营和业务发展资金需要，向浙江温州 瓯海农村商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称"瓯海农商行"） 申请不超过金额人民币 1.2 亿元的借款，期限 5 年，数智国际以其持有 的土地使用权为本次融资提供了抵押担保，此外每日动泰的股东泰昌 集团有限公司（以下简称"泰昌集团"）和徐星巍同意为此提供连带责 任担保，个园科技以在每日动泰的持股比例为泰昌集团提供不超过 5,400 万元的反担保，担保方式为一般保证。2024 年 1 月 5 日，公司召 开的第三届董事会第十一次会议，以全票同意的结 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-025 每日互动股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将 依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠 实勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《每日互动股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会审查，公司实际控制人提名方毅先 ...