| | | 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见， | | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 | | | 7 | 第十一条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事 | - | 删除 | | | 会审议决定，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 | | | | | 第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召 | 第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少 | | | | | 召开一次，并于会议召开前三日通知全体委员；两名及以上成员提 | | | | 开四次，每季度召开一次，并于会议召开前三日通知全体委员；临 | 议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议，会议召开前三 | | | | 时会议由审计委员会委员提议召开，会议召开前两日须通知全体委 | | | | 8 | 员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委 | 日须通知全体委员，经全体委员一致同意或情况紧急时，可不受上 | 修改 | | | | 述通知期限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应 ...

提供担保管理制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供担保对象的审查 | | 3 | | 第三章 | 提供担保的审批程序 | | 5 | | 第四章 | 提供担保的管理 | | 8 | | 第五章 | 责任人责任 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 每日互动股份有限公司提供担保管理制度 第一章 总 则 第二章 提供担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范每日互动股份有限公司（以下简 称"公司"）提供担保行为，有效防范公司提供担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股 ...

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2024-032 每日互动股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"）已 于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络互动的方式 举行。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-024 每日互动股份有限公司 特此公告。 董事长兼总经理方毅先生，独立董事金城先生，副总经理兼财务 总监朱剑敏女士，副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生 ...

每日互动股份有限公司 募集资金管理制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 9 | | 第六章 | 募集资金管理的信息披露 | | 9 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 每日互动股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，上市 ...

每日互动股份有限公司 每日互动股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司依托海量的数据积累和深厚的数据治理挖掘能力，在商业营 销和公共服务领域持续深耕新产品研发，通过深入行业与客户共创，不断打造具 有竞争力的产品，类似"AITA智选人群"（Artificial Intelligence Targeting Audience）这种大模型能力在垂直领域的创新应用正在不断涌现，并得到客户积 极正面的反馈；同时公共服务SaaS产品的渗透率持续提升，公共数盘不断迭代升 级，基于客户特定场景的RPA提效工具也取得显著进展；公司不仅在对产品上追 求极致，也秉承着跪式服务的理念实现了广泛的客户积累，商业服务客户囊括了 绝大多数头部互联网企业，公共服务也已经基本实现了全国超2,900个区县的覆 盖。 2023年度董事会工作报告 1、公司未来发展战略 （二）未来发展规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《每 日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，每日互 动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会切实履行了股东大会赋予董事会的 职责，勤勉尽责地开展各项工作 ...

| 序号 | 修改前的《现金管理制度》 | 修改后的《现金管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业 务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 | 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业务 规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使 | | | | 使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司等金融 | 用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司等金融机 | | | 1 | 机构进行低风险投资理财的行为（包括但不限于结构性存款、银行 | 构进行低风险投资理财的行为（包括但不限于结构性存款、大额存 | 修改 | | | 保本型理财产品、固定收益凭证等）。公司投资的现金管理产品， | 单、银行保本型理财产品、固定收益凭证等）。公司投资的现金管理 | | | | 不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的理财 | 产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 | | | | 产品等。 | 的理财产品等。 | | | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项之 法律意见书 致：每日互动股份有限公司 根据每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受每日互动的委 托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就每日互动 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予预留限制性股票（以 下简称"本次授予"）的相关事项出具本法律意见书。 第一部分 引言 本所是依法注册具 ...

每日互动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 议事细则 | | 4 | | 第五章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-029 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司杭州 会议室召开，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...