第一条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和 义务，享有相应工作职权，忠实、勤勉地履行职责。 第二条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处理公司有关规范运作、 法人治理、信息披露、投资者管理等日常事务，董事会秘书为董事会办公室负责 人。董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，并取得深 圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或具备任职能力 的其他证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 每日互动股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年六月 每日互动股份有限公司董事会秘书工作制度 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司董事会 秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

每日互动股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年六月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 3 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 4 | | 第四章 | 离职董事的义务 4 | | 第五章 | 责任追究机制 5 | | 第六章 | 附则 5 | 每日互动股份有限公司董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职 情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士； 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事人员离职 管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 ...

每日互动股份有限公司 提供担保管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供担保对象的审查 | | 3 | | 第三章 | 提供担保的审批程序 | | 5 | | 第四章 | 提供担保的管理 | | 7 | | 第五章 | 责任人责任 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 每日互动股份有限公司提供担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范每日互动股份有限公司（以下简 称"公司"）提供担保行为，有效防范公司提供担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股子公司 的担保。 第三条 公司提供担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署提供担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严 ...

每日互动股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及其范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 4 | | 第五章 | 内幕信息流转 7 | | 第六章 | 内幕信息知情人的交易限制 8 | | 第七章 | 内幕信息的保密和责任追究 9 | | 第八章 | 附 则 9 | | 附件 | 1： 11 | | | 内幕信息知情人确定表 11 | | 附件 | 2： 12 | | | 关于内幕信息知情人防止内幕交易提醒的函 12 | | 附件 | 3： 13 | | | 内幕信息知情人登记表 13 | | 附件 | 4： 14 | | | 关于外部内幕信息知情人防控内幕交易及履行保密义务提醒的函 14 | | 附件 | 5： 15 | | | 重大事项进程备忘录 15 | | 附件 | 6： 16 | | | 保密协议 16 | 每日互动股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 每日互动股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规 ...

每日互动股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 4 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 | 8 | | 第四章 | 保密义务 | 10 | | 第五章 | 责任追究 | 11 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 董事会秘书应将内部重大信息在第一时间向董事长汇报，涉及董事 会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，需对外披露的事项在向董事 长汇报后根据公司信息披露管理制度的具体规定进行披露。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应及时履行重大信息报告义务，并 3 每日互动股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

每日互动股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存放 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 募集资金管理的信息披露 10 | | 第七章 | 附 则 10 | 每日互动股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名郭斌先生、金城先生、马冬明先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进 行审议。 每日互动股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《每日互动股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第三届董事 会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核 并发表审核意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会独立董事候选人郭斌先生、金城 先生、马冬明先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不 存在《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也 ...

每日互动股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年六月 | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 控股子公司的设立、程序管理 | 4 | | 第四章 | 控股子公司治理 | 4 | | 第五章 | 经营管理 | 5 | | 第六章 | 财务、资金及担保管理 | 6 | | 第七章 | 重大事项报告以及协助信息披露 | 7 | | 第八章 | 审计 | 8 | | 第九章 | 考核与奖惩制度 | 9 | | 第十章 | 附则 | 9 | 每日互动股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及本公司章程，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 控股子公司：指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员组 ...

每日互动股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容与方式 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织及实施 7 | | 第四章 | 公司接受调研和互动易平台管理 9 | | 第五章 | 附 则 13 | 第四条 公司应当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投 3 每日互动股份有限公司投资者关系管理制度 每日互动股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《每日互动股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使 ...

每日互动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人 ...