基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》《每日互动股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）》的规定，同意将第一期员工持股计划的存续期展 期36个月，即延长至2027年5月21日。除上述内容外，本次员工持股 计划其它内容不变。在公司第一期员工持股计划的存续期内，公司 第一期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股 计划可提前终止。 表决结果：赞成158,920份，占出席会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-031 每日互动股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 ...

证券简称：每日互动 证券代码：300766 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 每日互动、本公司、 | 指 | 每日互动股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 每日互动股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司、 控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技 | | | | 术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次 ...

每日互动股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制，保 护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保 ...

每日互动股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投 资回报，每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要 的基础上，制定了本分红回报规划。 一、制定分红回报规划的考虑因素 本分红回报规划的制定，是公司着眼于未来可持续稳定发展的预 期，在综合分析公司所处行业、实际经营情况、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等 情况，建立对投资者持续、稳定、合理的回报机制，对股利分配做出 制度性安排，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、分红回报规划的制定原则 公司应充分重视对投资者的合理投资回报，原则上每年按母公司 当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，为避免出现超额分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则来确定。在具备现金分红条件时，公司应优先采用现 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-016 每日互动股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 4 月 14 日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024年 4月 19 日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9人，实到董事 9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》。 具体内容请见 ...

每日互动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事细则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、管理层的责任 每日互动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对每日互动公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 天健审〔2024〕3143 号 每日互动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了每日互动股份有限公司（以下简称每日互动公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 每日互动公司管理层编制的《2023 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-021 每日互动股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收 益，每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟在保证日 常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元闲 置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性 存款、大额存单等，期限为股东大会批准之日起 12 个月，在上述额度 及期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意见。具 体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 现将公司 2023 年 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-014 每日互动股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年3月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年3月28日上午9:15至下午15:00。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12 日以公告形式披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-012）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月28日下午14:30。 3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-015 每日互动股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市西湖区荆大路 100 号每日金座南楼。 3、联系方式： 联系人：王慧之 电话：0571-81061638 传真：0571-86473223 一、本次注销回购股份事项概括 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通 过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；并于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股 份并减少注册资本的议案》。公司于 2020 年 12 月 31 日审议通过的回 购方案，本次回购股份 6,577,293 股，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司拟 ...