Group 1: Financial Performance and Strategy - The company has a substantial cash reserve, which supports its existing business and high-quality development [1] - The company is seeking a second growth curve by investing in the temperature control industry, leveraging its financial advantages for high-end manufacturing [1] - The company has faced continuous losses over the past two years due to significant changes in the seismic isolation industry and market competition [2] Group 2: Business Adjustments and Future Directions - The company plans to optimize its seismic isolation business structure by developing new products and expanding into overseas markets [2] - Efforts will be made to enhance the recovery of accounts receivable and improve the profitability of traditional seismic isolation operations [2] - The company has completed a change in control and will utilize resources and experience from the new actual controller in high-end manufacturing sectors [2] Group 3: Investment Risks and Market Conditions - The company is entering the temperature control industry through investments in companies that are currently not profitable, indicating potential investment risks [2] - The traditional seismic isolation business has encountered bottlenecks due to delayed supportive policies and regulatory changes [2]

震安科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-104 | 审计报告 XYZH/2025KMAA5B0018 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了震安科技股份有限公司（以下简称"震安科技公司"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了震 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于震安科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"国联民生承销保荐"） 作为震安科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对震安科技 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发 行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行 ...

内部控制审计报告 索引 页码 震安科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026KMAA5B0019 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了震安科技股份有限公司（以下简称震安科技公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是震安科技公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 （续） XYZH/2026KMAA5B0 ...

作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2025 年度诚 信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 丁洁民先生：男，1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士，1990 年 4 月—1994 年 1 月，任上海城市建筑学院建工系副主任；1994 年 1 月—1997 年 9 月，任上 海城市建筑学院设计研究院院长；1997 年 9 月—1998 年 9 月，同济大学规划设 计总院副院长；1998 年 9 月—2017 年 7 月，任同济大学建筑设计研究院（集团） 有限公司总裁/总工程师；20 ...

震安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张美贤） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2025 年度诚 信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 张美贤先生：男，1969 年11 月生，硕士学历。毕业于北京大学并取得法律硕 士学位。2001 年10 月通过证券监督管理委员会组织的独立董事资格培训并取得独立 董事资格证。2019 年至今任北京市尚公律师事务所合伙人。2025 年 11 月 27 日至 今任本公司独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委 ...

震安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐毅） 各位股东及股东代表： 徐毅先生，男 ，1972 年 1 月生。毕业于南开大学会计学系审计专业。注册 会计师、注册资产评估师及证券特许注册会计师。1993-1999 年在云南省审计厅， 云南省审计事务所工作。1999 年-2019 年在中审众环会计师事务所云南亚太分所 （原云南亚太会计师事务所）工作，历任高级经理、部门主任、副总经理，合伙 人。2019 年起担任众华会计师事务所高级合伙人，云南分所负责人。曾于 2017 年 11 月-2020 年 11 月任本公司第二届董事会独立董事，审计委员会主任委员及 薪酬与考核委员会委员。2023 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 27 日任本公司第四 届董事会独立董事、审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

震安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （尹擎） 各位股东及股东代表： 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会情况 | 姓 | 名 | 应参加次 | 现场出席 | 通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 尹擎 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2025 年，本人任期内，公司共召开了 2 次董事会会议，即第四届董事会第 二十六次会议、第二十七次会议。本人均亲自出席了上述会议，未有缺席或授权 委托他人出席的情况。本人对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的 各项议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。 本人认为：公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体 利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎 的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议 ...

各位股东及股东代表： 震安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （霍文营） 作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2025 年度诚 信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 霍文营先生：男，1963 年 5 月 18 日生，1985 年毕业于清华大学土木工程系， 大学本科学历。1985 年—1990 年，任城乡建设与环境保护部设计院助理工程师； 1990 年—1996 年，任城乡建设与环境保护部设计院工程师；1996 年—2001 年， 任城乡建设与环境保护部设计院高级工程师；2 ...

震安科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 震安科技股份有限公司（以下简称公司）聘任信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称信永中和）担任公司2025年度年报及内控审计机构。依据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合发布的 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司就信永中和2025年度审计工作中的履职 情况开展专项评估。经评估，公司认为信永中和在资质条件等方面合规有效，审计履 职过程中保持独立性，工作勤勉尽责，审计意见公允客观，具体情况如下: 一、资质条件 (一) 机构信息 1. 基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，企业注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人是谭小青先 生。2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1，799 人;注册 会计师中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。涉及的主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业 ...