Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 21, 2025, at 14:30 [1] - The meeting was convened by the board of directors during its 21st meeting on July 3, 2025 [1] - The meeting complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Shenzhen Stock Exchange rules [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [2] - The voting methods include on-site voting and online voting, with specific instructions for identity verification and voting procedures [2][4] - The deadline for registering to attend the meeting is from July 17 to July 18, 2025 [4] Agenda Items - The main proposal for discussion is the issuance of convertible bonds to unspecified objects, with the aim of concluding the fundraising project and permanently supplementing working capital [3][4] - The proposal has been approved by the board and will be subject to separate counting for small investors [4] Attendance and Registration - All shareholders with voting rights can attend the meeting, and they may appoint proxies to represent them [3] - Registration requires specific documentation, including identification and proof of shareholding [5] Additional Notes - Attendees are advised to arrive at the venue half an hour before the meeting starts [6] - Any issues with the online voting system will be addressed as per the notifications on the day of the meeting [6]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-072 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称本次会议）[内容详见 2025 年 7 月 4 日刊 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》]。现将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事 会于2025年7月3日召开了第四届董事会第二十一次会议，决定于2025年7月21日 下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-071 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《震安科技股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The company has completed the convertible bond fundraising project and plans to permanently supplement its working capital with the remaining funds of 60,787,077.87 yuan, which includes cash management income and interest [1][4][6]. Summary by Sections Fundraising Project Completion - The company held a board meeting on July 3, 2025, to approve the conclusion of the convertible bond fundraising project, which has reached its intended operational status [1][7]. - The total amount raised through the convertible bonds was 285 million yuan, with a net amount of 279.79889 million yuan after deducting issuance costs [2][4]. Fund Management and Usage - A special account was established for the management of the raised funds, and a tripartite supervision agreement was signed with relevant parties [3][5]. - As of July 3, 2025, the remaining funds in the special account amounted to 60,787,077.87 yuan, representing 21.73% of the total raised funds [4][5]. Reasons for Fund Surplus - The surplus funds resulted from careful resource allocation and cost control during the project, as well as reduced material and funding needs due to a decline in factory order volumes [5][6]. - The company also achieved cash management income from idle funds, enhancing the efficiency of fund usage [5][6]. Future Use of Surplus Funds - The company intends to use the surplus funds to permanently supplement its working capital, which will support ongoing and future business operations [6][7]. - The decision to use the surplus funds does not alter the intended use of the raised funds and complies with relevant regulations [6][7]. Approval Process - The board's audit committee reviewed and approved the proposal to conclude the fundraising project and use the surplus funds, which will be submitted for shareholder approval [6][7][8].

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为震安科技股份有限 公司（以下简称"震安科技"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对震安科技可转债募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次 会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司《章程》和中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，2021 年 3 月公司向 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-069 震安科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 3 日，召开了第四 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议 案》：鉴于公司"新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目"（以下简称可 转债募投项目）已达到预定可使用状态，公司拟将前述可转债募投项目予以结项， 并将项目节余募集资金 60,787,077.87 元（含现金管理取得的理财收益及活期利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，鉴于本次拟使用募集资金已超过可转债募投项目募集资金 净额10%且高于1, ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-070 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年7月3日召开了第四届董事会第二十一次会议，决定于2025年7月21日下午14:30 召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《 上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年7月21日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-068 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十一 次会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年7月3日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事管庆松先生、独立董事丁洁民先生、霍文营先生及徐毅先 生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集项目已达到预定可使用状态， 全体董事经 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-067 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安 科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《震安科技股 ...

Core Viewpoint - The financial advisor, Lianchu Securities Co., Ltd., has conducted a thorough review of the detailed equity change report of Zhen'an Technology Co., Ltd., confirming that the disclosed information is accurate, complete, and compliant with relevant regulations [1][6][19]. Group 1: Financial Advisor's Review - The financial advisor asserts that the detailed equity change report complies with the Securities Law, the Acquisition Management Measures, and the relevant disclosure standards [6][19]. - The advisor found no false records, misleading statements, or significant omissions in the report [6][19]. - The advisor guarantees the authenticity and completeness of all documents and statements provided by the information disclosure obligor [1][6]. Group 2: Information Disclosure Obligor's Background - The information disclosure obligor is Shenzhen Dongchuang Technology Co., Ltd., established on November 30, 2009, with a registered capital of 69.1225 million RMB [6][7]. - The company specializes in the research and sales of computer software and hardware, as well as domestic trade and import-export of goods and technology [6][7]. Group 3: Equity Structure and Control - As of the report date, the equity structure of Dongchuang Technology shows that the actual controller, Ning Huaxiang, holds 36.90% of the shares directly, while also controlling an additional 4.01% through a partnership [8][10]. - The company has undergone recent capital increases, which are currently being processed for share registration [8][10]. Group 4: Purpose and Decision-Making Process of Equity Change - The purpose of the equity change is to gain control of the listed company, with the obligor expressing confidence in the company's value and future development [17][19]. - The decision-making process included board approval and signing of relevant agreements on June 17, 2025, with further steps required for shareholder approval and registration [18][19]. Group 5: Future Plans and Commitments - The information disclosure obligor does not rule out the possibility of increasing its stake in the listed company within the next 12 months to stabilize control [17][19]. - A commitment has been made not to transfer shares acquired through this acquisition for 18 months, with specific conditions regarding the transfer of voting rights [18][19].