杨向东先生、宋钊先生、王贤彬先生和海书瑜先生所负责的相关工作已 完成交接，上述人员的辞任不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-101 震安科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞任情况 2025 年 11 月 10 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会收到公司总经理杨向东先生提交的书面辞任申请：因公司启动组织架 构战略性调整，为助力此次调整更顺畅、高效地落地，保障公司长远发展大 局，杨向东先生经慎重考量，正式申请辞去公司总经理及下属子公司相关职 务。辞任后，杨向东先生将不再担任公司及下属分、子公司任何职务。 2025 年 11 月 26 日，公司董事会收到公司副总经理宋钊先生、王贤彬 先生及公司财务总监海书瑜先生提交的书面辞任申请：因公司启动组织架构 战略性调整，为助力此次调整更顺畅、高效地落地，保障公司长远发展大局， 经慎重考量，宋钊先生、王贤彬先生正式申请辞去公司副总经理职务；海书 瑜先生正式申请辞去公司财务总 ...

震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-100 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十六次会 议通知于2025年11月21日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年11月28日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、 叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先 生以及张美贤先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第四届董事会董事长及选举副董事长的议案》 3、提名委员会调整：原主任委员丁洁民先生不变；原委员霍文营先生调整为 公司现任独立董事张美贤先生；原委员杨向东先生调整为公 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-099 震安科技股份有限公司 关于公司第四届董事会完成董事补选的公告 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董 事的任职资格和独立性在公司 2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳 证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 27 日召 开 2025 年第五次临时股东会，补选产生 2 名非独立董事与 2 名独立董事，与原 非独立董事李涛先生、张雪女士及独立董事丁洁民先生共同组成公司第四届董事 会。具体组成如下： 第四届董事会非独立董事：周建旗先生、李涛先生、张雪女士、叶文亦先生。 第四届董事会独立董事：丁洁民先生、尹擎先生、张美贤先生。 上述补选的 4 名董事简历详见 2025 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 震安科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 11 月 27 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 27 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30- ...

震安科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 国浩律师（上海）事务所 关于 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、季彦杉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规 章和规范性文件 ...

Core Insights - Shenzhen Dongchuang Modern Electronic Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 20 million RMB, fully owned by Zhenan Technology Co., Ltd. [1] Company Overview - The legal representative of Shenzhen Dongchuang Modern Electronic Technology Co., Ltd. is Zhou Jianqi [1] - The company operates in the manufacturing industry, specifically in the sector of computer, communication, and other electronic device manufacturing, focusing on electronic component manufacturing [1] - The business scope includes general business projects such as enterprise management, consulting, artificial intelligence hardware sales, and technology services [1] Shareholding Structure - Zhenan Technology Co., Ltd. holds 100% of the shares in Shenzhen Dongchuang Modern Electronic Technology Co., Ltd. [1] Business Activities - The company is involved in various activities including artificial intelligence application software development, intelligent basic manufacturing equipment manufacturing and sales, new material technology research and development, and investment activities using its own funds [1] - The company is permitted to operate without any specific licensed business projects [1] Registration Details - The company is registered in Nanshan District, Shenzhen, with a business term lasting until November 26, 2025, and has no fixed expiration date [1]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-097 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年11月27日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年11月10日召开了 第四届董事会第二十五次会议，决定于2025年11月27日下午14:30召开公司2025年第 五次临时股东会（以下简称本次会议）[内容详见2025年11月11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通 知》]。现将本次会议有关情况 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes that its stock price in the secondary market is influenced by multiple factors including macroeconomic conditions, industry cycles, and market expectations, while it continues to promote value management with compliance as a prerequisite [2]. Group 1 - The company is actively advancing its market value management efforts [2]. - Shenzhen Dongchuang leverages its industry resources and advantages to inject strong momentum into the business development of listed companies [2]. - The company aims to support stable operations, healthy development, and sustainable growth [2].

Market Overview - The rubber sector increased by 2.34% on November 17, with Kexin Innovation leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Key Performers in Rubber Sector - Kexin Innovation (300731) closed at 47.90, up 8.40%, with a trading volume of 175,500 shares and a transaction value of 828 million [1] - Litong Technology (920225) closed at 46.30, up 6.19%, with a trading volume of 94,200 shares [1] - Tiantie Technology (300587) closed at 8.02, up 5.53%, with a trading volume of 524,600 shares and a transaction value of 414 million [1] - Yuanchang New Materials (301300) closed at 47.10, up 5.11%, with a trading volume of 158,200 shares and a transaction value of 267 million [1] - Heimao Co. (002068) closed at 11.12, up 4.71%, with a trading volume of 608,700 shares and a transaction value of 682 million [1] Fund Flow Analysis - The rubber sector saw a net inflow of 142 million from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 55.86 million [2] - Retail funds showed a net outflow of 198 million, indicating a mixed sentiment among different investor types [2] Individual Stock Fund Flow - Heimao Co. (002068) had a net inflow of 56.24 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 5.97 million [3] - Kexin Innovation (300731) experienced a net inflow of 30.32 million from institutional investors, with retail investors showing a net outflow of 3.65 million [3] - Tiantie Technology (300587) had a net inflow of 29.78 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 20.93 million [3]

Company Overview - Zhenan Technology Co., Ltd. is located in Kunming, Yunnan Province, established on January 4, 2010, and listed on March 29, 2019. The company specializes in the research, production, and sales of building seismic isolation rubber bearings, along with providing related technical services such as seismic consulting, design, installation guidance, replacement, and maintenance [2]. Business Performance - For the period from January to September 2025, Zhenan Technology achieved operating revenue of 426 million yuan, representing a year-on-year growth of 33.65%. However, the net profit attributable to the parent company was -22.31 million yuan, which is a year-on-year increase of 60.76% in losses [2]. - The company's main business revenue composition includes seismic bearings at 52.80%, energy-dissipating dampers at 36.04%, and other categories at 11.16% [2]. Stock Performance - As of November 13, Zhenan Technology's stock price increased by 2.04%, reaching 20.98 yuan per share, with a trading volume of 109 million yuan and a turnover rate of 2.20%, resulting in a total market capitalization of 5.797 billion yuan [1]. - Year-to-date, the stock price has risen by 132.59%, but it has seen a decline of 1.92% over the last five trading days and a 6.96% drop over the last 20 days, while it has increased by 29.35% over the last 60 days [1]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Zhenan Technology was 22,400, a decrease of 11.32% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 12.77% to 10,710 shares [2]. - The company has distributed a total of 88.8991 million yuan in dividends since its A-share listing, with 20.0478 million yuan distributed over the past three years [3]. Institutional Holdings - As of September 30, 2025, among the top ten circulating shareholders, China Ocean Quality Growth Mixed Fund (398001) is the tenth largest shareholder, holding 1.3395 million shares as a new shareholder [3].