震安科技股份有限公司 2026 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 震安科技股份有限公司（以下简称"公司""震安科技"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有 效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《震安 科技股份有限公司 2026 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）。为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机 ...

一、关于《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的审核意见 经核查,我们认为根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，公司符合有关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求,具备申 请本次向特定对象发行股票的资格和条件,且不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,我们一致同意公司《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 提交至第四届董事会第二十八次会议审议。 震安科技股份有限公司独立董事 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见 · 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号―创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，震安 科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 4 日发出通知，于 2026 年 2 月 10 日上午 9:30 时在公司会议室召开 2026 年第一次独立董事专门会议，会议 以通讯表决的 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-011 一、关联交易概述 公司拟向特定对象宁花香女士及东创数智发行不超过 46,416,652 股股票，其 中宁花香女士认购的股份数量不超过 23,208,326 股，东创数智认购的股份数量不 超过 23,208,326 股，发行价格为 15.96 元/股，募集资金总额为 74,080.98 万元。 本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，定价 基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日。就上述事项，宁花香女 士、东创数智与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》。因宁花香女士为公 司共同实际控制人之一，东创数智系公司共同实际控制人周建旗先生、宁花香女 士共同全资持股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定，本次发行构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形。 震安科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ...

一、会议时间: 2026 年 2 月 10 日上午 8:30 震安科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议 、会议地点:公司会议室 三、主持人:薪酬与考核委员会召集人张美贤先生 四、会议通知情况: 本次会议由薪酬与考核委员会召集人张美贤召集，已于 2026 年 2 月 4 日通 知各位委员。 五、委员到会情况: 经公司全体薪酬与考核委员会委员审议，一致同意作出如下决议： （一）审议通过《关于拟订公司 2026 年度限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》; 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司（含控股子公司、分公司）的员工积极性,有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第１号》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度, 拟订的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》符合法律法规相关规定。 本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方 ...

震安科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董 事会第二十八次会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的 相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协 议安排的情形。" 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-012 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 11 日 1 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-010 震安科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，为保障投资者知情权，维护投资 者利益，现将截至本公告日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 （2）募集资金管理及使用不规范 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及公司整 改情况如下： （一）行政监管措施决定书〔2025〕3 号及创业板监管函〔2025〕第 17 号 1、基本情况 2025 年 3 月，公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称云 南证监局）出具的《关于对震安科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管措施决定书〔2025〕3 号）深圳证券交易所出具的《 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-009 震安科技股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开了第四届 董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股 份认购协议>的议案》，同意公司与宁花香、深圳东创数智技术有限公司（以下简 称东创数智）签署《附生效条件的股份认购协议》。 一、公司与宁花香、东创数智签署的附生效条件的股份认购协议的内容摘 要 （一）协议主体、签订时间 甲方：震安科技股份有限公司 乙方 1：宁花香（以下乙方 1 和乙方 2 合称"乙方"） 甲方本次发行的股票为 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元。乙方 1 和乙 方 2 同意按照本协议约定的条款和条件，以现金方式认购甲方本次发行的股票。 本次拟股份认购的股票拟在深圳证券交易所创业板上市，具体上市安排待与中国 证监会、深圳证券交易所、证券登记结算机构协商后确定。 2、发行价格 （1）甲方本次发行股票 ...

震安科技股份有限公司 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-008 震安科技股份有限公司 QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. 云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1.D-2-4-2 地块 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi_{\pm}^{\pm}=\gamma_{\pm}\oplus\Xi_{\mp}=\Xi_{\mp}$$ 震安科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）拟向特定对象发行 A 股 股票，拟募集资金总额不超过 74,080.98 万元。根据中国证监会《注册管理办法》 等有关法律法规的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《震安科技股份有限公司 2026 年 度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 74,080.98 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性 ...

关于 2026 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险 提示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈 利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。 震安科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第二十八次 会议已审议通过本次关于公司向特定对象发行股票（以下简称本次发行或本次向 特定对象发行）的相关议案。本公告中如无特别说明，相关用语具有与《震安科 技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-013 震安科技股份有限公司 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015] ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-015 震安科技股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止的 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督 管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了 本公司于2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金及2022年9月16 日以简易程序向特定对象发行股票募集资金（以下简称前次募集资金）截至2025 年9月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）如下： 一、 前次募集资金情况 （一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1. 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时 间 根据公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第九次会议，并于2020年4月29日召开2019年年度股东大会、公司章程和中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司 ...