证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-029 震安科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟对外投资的标的公司为东创精艺，本次交易前，深圳东创持有东创精艺 100%股权。深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业， 同时也是本公司控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为公司关 联法人。 1、震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟以货币方式向浙江东创精 艺科技有限公司（以下简称东创精艺、标的公司）投资人民币5,100万元，其中，按1元 每注册资本认缴东创精艺新增注册资本人民币5,000万元；以0元受让东创精艺原股东深 圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）转让的注册资本认缴权利人民币100万 元。本次对外投资交易完成后，东创精艺注册资本增至人民币10,000万元，公司将持有 东创精艺51%的股权，深圳东创持有东创精艺49%的股权，东创精艺成为公司的控股子公 司。 2、本次拟对外投资的标的公司为东创精艺，本次交易前，深圳东创 ...

震安科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任 震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 3 月 23 日收到公 司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书张雪女士提交的书面辞任申请。张 雪女士因个人原因提出辞去公司第四届董事会秘书职务。张雪女士确认与董事会 无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞任董 事会秘书职务后，张雪女士将继续担任公司第四届董事会董事及副总经理的职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张雪女士的辞任自 辞任申请送达公司董事会之日起生效。张雪女士所负责的相关工作已完成交接， 其辞任董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-030 2026 年 3 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于变更公司董事会秘书的议案》[内容详见 2025 年 3 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-028 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十九次会 议通知于2026年3月17日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2026年3月23日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、 叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先 生、张美贤先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长周建旗先生召集并主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议，一致同意张雪女士辞任公司董事会秘书职务，并根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规 章和规范性文件以及 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-026 震安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2026 年 3 月 6 日下午 14:30 开始； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 6 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-027 震安科技股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《2026 年限制 性股票激励计划（草案）》公告日前六个月内（即 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 2 月 11 日），核查对象在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。 2026 年 2 月 10 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟订公司 2026 年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制订公司 2026 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案 ［内容详见 2026 年 2 月 11 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-025 震安科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年2月10日召开了第四届 董事会第二十八次会议，决定于2026年3月6日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会（ 以下简称本次会议）[内容详见2026年2月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安 科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）》]。现将本次会议有 关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026 年2月10日召开了第四届董事会第二十八次会议，决定于2026年3月6日下午14:30召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十八次会议决议召集本次股 ...

震安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2026年度限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-024 本公司董事会薪酬与考核委员会及全体委员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第四届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟订公司2026年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等相关规定，公司对《2026年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称本次激励计划）中确定的拟激励对象名单在公司网站进行了不少于10日 的公示。公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》相关规定，在征询公 示意见后对拟激励对象进行审核，相关公示情况及审核情况如下： 一、 信息披露及公示情况 公司于2026年2月11日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《震安科技股份有 限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》《震安科技 ...

震安科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事尹擎先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人尹擎先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东会规则》第三十 二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 第三条规定的征集条件； 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-023 2、截至本公告披露日，征集人尹擎先生未直接或间接持有公司股份。 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）、《暂行规定》的有关规 定的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）独立董事尹擎 先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2026年3月6日召开的2026 年第一次临时股东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书 ...

Core Viewpoint - Zhenan Technology's stock price increased by 2.08% on February 12, with a trading volume of 557 million yuan, indicating positive market sentiment towards the company [1]. Financing Summary - On February 12, Zhenan Technology had a financing buy-in amount of 46.63 million yuan and a financing repayment of 56.79 million yuan, resulting in a net financing outflow of 10.17 million yuan [1]. - The total financing and securities balance for Zhenan Technology as of February 12 is 264 million yuan, which accounts for 4.42% of its market capitalization, indicating a relatively low financing balance compared to the past year [1]. - The company had a securities lending repayment of 700 shares and a securities lending sell-out of 500 shares, with a sell-out amount of 10,800 yuan, while the securities lending balance is 5.19 million yuan, which is above the 60th percentile of the past year [1]. Business Overview - Zhenan Technology, established on January 4, 2010, and listed on March 29, 2019, is located in Kunming, Yunnan Province. The company specializes in the research, production, and sales of seismic isolation rubber bearings, along with providing related technical services [1]. - The main revenue sources for Zhenan Technology are seismic bearings (52.80%), energy-dissipating dampers (36.04%), and other services (11.16%) [1]. Financial Performance - As of September 30, Zhenan Technology had 22,400 shareholders, a decrease of 11.32% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 12.77% to 10,710 shares [2]. - For the period from January to September 2025, Zhenan Technology reported a revenue of 426 million yuan, representing a year-on-year growth of 33.65%, while the net profit attributable to the parent company was -22.31 million yuan, showing a year-on-year increase of 60.76% in losses [2]. Dividend Information - Since its A-share listing, Zhenan Technology has distributed a total of 88.90 million yuan in dividends, with 20.05 million yuan distributed over the past three years [3]. - Among the top ten circulating shareholders as of September 30, 2025, China Ocean Quality Growth Mixed Fund (398001) is a new entrant, holding 1.34 million shares [3].