证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-089 震安科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十三次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 13 日下午 14:30 开始。 （七）会议主持人：董事长李涛先生。 （八）出席会议对象： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 10 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于震安科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 开本次股东会的通知，公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 ...

Group 1 - The rubber sector experienced a slight increase of 0.02% on October 9, with Tian Tie Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3933.97, up by 1.32%, while the Shenzhen Component Index closed at 13725.56, up by 1.47% [1] - Key stocks in the rubber sector showed varying performance, with Tian Tie Technology rising by 5.22% to a closing price of 9.28 [1] Group 2 - The main capital flow in the rubber sector indicated a net outflow of 92.3842 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 58.5443 million yuan [1] - The trading volume and turnover for key stocks in the rubber sector were significant, with Tian Tie Technology achieving a turnover of 508 million yuan [1]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-088 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年9月25日召开了第四届董 事会第二十三次会议，决定于2025年10月13日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东 会（以下简称本次会议）[内容详见2025年9月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》]。现将本次会 议有关情况再次提示如下： （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年10月13日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年10月13日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公 ...

Market Overview - The rubber sector experienced a decline of 1.75% on September 26, with Tian Tie Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Zhen An Technology saw a significant increase of 8.95%, closing at 23.37, with a trading volume of 343,000 shares and a transaction value of 800.3 million [1] - Tian Tie Technology reported a sharp decline of 7.95%, closing at 7.99, with a trading volume of 460,700 shares and a transaction value of 381 million [2] - Other notable performers included Ke Long New Materials, which increased by 1.26%, and Shuangjian Co., which rose by 0.76% [1] Capital Flow - The rubber sector experienced a net outflow of 348 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 202 million [2] - The data indicates that retail investors are actively participating in the market despite the overall decline in the sector [2] Individual Stock Capital Flow - Hai Da Co. had a net inflow of 11.75 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 12.81 million from retail investors [3] - Zhen An Technology had a net inflow of 9.76 million from institutional investors but saw a net outflow of 12.10 million from retail investors [3] - Shuangjian Co. experienced a net inflow of 1.95 million from retail investors, despite a net outflow from institutional investors [3]

上述募投项目结项及终止完成后，公司向特定对象发行股票募投项目的募集资金专户余额合计 133,282,347.17元（其中应付未付款项为1,735.89万元，实际节余募集资金金额为11,592.34万元），拟将 震安科技股份有限公司募集资金专户余额中的120,382,675.16元（含现金管理取得的理财收益及活期利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业 务发展；常州格林电力机械制造有限公司募集资金专户余额12,899,672.01元（含现金管理取得的理财收 益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）待注销募集资金专户后按对其增资转 至其基本户处理。 格隆汇9月25日丨震安科技(300767.SZ)公布，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向特定对 象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议 案》：鉴于公司向特定对象发行股票部分募投项目"年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼 器及2.5万套配件项目（一期）"已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。"营销网络 建设项目"因 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机构"）作为 震安科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等有关规定，对震安科技向特定对象发行股票募投项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （三）募集资金专户存储情况 截至本核查意见出具日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | 震安科技 | 平安银行昆明分行营业部 | 15887494460073 | 16,371,982.90 | | 股份有限 | 中信银行昆明北辰支行 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-086 震安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关 募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日，召开了第四 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项、 终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴 于公司向特定对象发行股票部分募投项目"年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套 核电站用液压阻尼器及 2.5 万套配件项目（一期）"已达到预定可使用状态，公 司拟将上述募投项目予以结项。"营销网络建设项目"因目前市场经济处于下行 趋势且受建筑行业景气度的影响，公司拟终止该募投项目；"震安科技股份有限 公司研发中心建设项目"因项目用地确权所需的土地招拍挂程序至今仍然未履行 完毕，公司拟终止该募投项目。 上述募投项目结项及终止完成后，公司向特定对象发行股票募投项目的募集 资金专户余额合计 133, ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-087 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年9月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，决定于2025年10月13日下午14:30 召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十三次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《 上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年10月13日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年10月13日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-085 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十 三次会议通知于2025年9月19日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年9月25日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以 通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 上述募投项目结项及终止完成后，公司向特定对象发行股票募投项目的募 集资金专户余额合计 133,282,347.17 元（其中应付未付款项为 1,735.89 万元， 实际节余募集资金金额为 11,592.34 万元）。公司拟将震安科技股份有限公司募 集资金专户余额中的 120,382,675.16 元（含现金管理取得的理财收益及活期利 息收入，具体金 ...