本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十七次会 议通知于2025年11月27日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年12月2日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、 叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先 生以及张美贤先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-102 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 （四）会议由公司董事长周建旗先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 公司于2025 年12 月2 日召开第四届董事会审计委员会第十 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-103 震安科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董 事会审计委员会第十四次会议、薪酬与考核委员会第六次会议、2025 年第十一次独 立董事专门会议及第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票的议案》。根据《震安科技科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，经审计，公司 2024 年度经 营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归 属的限制性股票将由公司进行作废处理。现将相关事项说明如下: （二）2022 年9 月30 日至2022 年10 月9 日，为期10 日，公司在官方网站公示了 激励计划的激励对象人员名 ...

2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票事项 之 国浩律师(上海) 事务所 关于 震安科技股份有限公司 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI) 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编:200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海)事务所 关于震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票事项 之 法律意见书 致:震安科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 二、法律意见书的申明事项 本所律师依据本法律意见书出具 ...

震安科技股份有限公司独立董事 2025 年第十一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《公司章程》的有关规定,震安 科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025年 11 月 27 目发出通知,于 2025 年 12月2日上午9:30时在公司会议室召开 2025年第十一次独立董事专门会议, 会议以现场结合通讯表决的方式召开。 独立董事对提交至第四届董事会第二十七次会议的相关事项进行了预先审 核,并发表意见如下: 一、关于《2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》的审核意见 经核查,我们认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》 的相关规定,履行了必要的程序。本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项 在公司 2022 年第三 ...

震安科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 制定目的与依据 为完善震安科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，建立科学有效的激励与 约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平， 推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于以下人员： 1．公司董事（含独立董事、非独立董事及职工代表董事）； 2．公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他人员）。 3．公司董事会薪酬与考核委员会认为应当使用的其他人员。 4．本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、高级管理 人员等上述适用人员并履行董事、高级管理人员等相关职责所领取的相应报酬。不包括 董事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司及控股子公司相关 薪酬制度规定领取的薪酬。 第三条 基本原则 薪酬管理遵循以下原则： 第三章 薪酬构成与标准 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则，薪酬与岗位价值高低、承担 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-104 震安科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 12 月 2 日召 开董事会提名委员会第六次会议，对拟提名聘任的吴斐先生进行任职资格审查并 决定提交第四届董事会第二十七次会议审议。 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，经与会董事对吴斐先生的任职资格及个人品 质进行审查，认为上述拟聘任人员的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件[内容详见 2025 年 12 月 3 日刊 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事 会第二十七次会议决议公告》]。 公司董事会决定聘任吴斐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至第四届董事会届满时止。 特此公告。 震安科技股份有限公司 吴斐，男，1985 年 11 月 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-105 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第六次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年12月2日召开了第四届董事会第二十七次会议，决定于2025年12月22日下午14:30 召开公司2025年第六次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年12月22日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15 ...

人民财讯12月1日电，企查查APP显示，近日，深圳东创现代电子科技有限公司成立，注册资本2000万 元，经营范围包含：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；新材 料技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由震安科技（300767）全资持股。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月28日晚间，震安科技发布公告称，公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十 六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任李涛先生担任公司 总经理；吴卫华先生担任公司副总经理、财务总监；海书瑜先生担任公司副总经理。 ...

每经AI快讯，震安科技（SZ 300767，收盘价：20.74元）11月28日晚间发布公告称，公司第四届董事会 第二十六次会议于2025年11月28日在公司会议室召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》等文件。 截至发稿，震安科技市值为57亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，震安科技的营业收入构成为：隔震产品生产占比61.52%，减震产品生产占比 36.04%，其他业务占比2.44%。 ...