震安科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《董 事会议事规则》的有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行 职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、2025年度公司经营情况 2025年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加， 国内经济发展也面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难 和挑战。面对严峻的市场环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持创新 突破，引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营， 持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力, 为生产经营工作有序开展奠定了坚实的基础。 公司报告期内实现营业收入 5.31 亿元，较去年同期增加 27.32%，归属于母 公司股东的净利润-1.17 亿元，较去年同期亏损减少 16 ...

震安科技股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 | 1-23 | | 10 2001 11 12 11 2017 11 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | . | IAAAA BAA | .. | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 XYZH/2026KMAA5B0022 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的震安科技股份有限公司(以下简称震安科技公司)关于募集资金 2025 年 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-038 震安科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 大信）。 2、原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和）。 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证监会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计 师事务所原则上不超过 8 年，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 作为上市公司比照此规定，信永中和已连续 14 年为公司提供审计服务，已超过 审计年限上限。结合公司经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标结果，拟 聘任大信为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。公司不存在与信永中和在 工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-040 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）15:00-17:00； 会议召开方式：网络互动方式； 网络互动路径：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与。 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2025 年年度报告。为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平， 建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时 为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2025 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建 议。 二、说明会召开时间、地址、方式 震安科技股份有限公司 四、投资者问题 ...

震安科技股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 震安科技股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 震安科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2021年3月向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金及2022年9月16日以简易程序向特定对象发行 股票募集资金（以下简称前次募集资金）截至2025年12月31日的使用情况报告（以下简 称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-037 （一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1. 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间 根据公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次 会议，并于2020年4月29日召开2019年年度股东大会、公司章程和中国证券监 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2025 年，公司第四届董事会审计委员会成员经历了一次变更。报告期内， 审计委员会成员由下列情况组成： （一）公司第四届董事会审计委员会历任组成成员经公司第四届董事会第一 次会议决议产生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主 任委员由会计专业人士徐毅担任。 （二）公司第四届董事会审计委员会现任组成成员经公司第四届董事会第二 十六次会议决议产生，由独立董事尹擎、独立董事张美贤及董事叶文亦组成，其 中主任委员由会计专业人士尹擎担任。 震安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度相关工作向董事会 汇报如下： 二、2025 年度董事会审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计 ...

董事会依据第四届董事会第三十次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-039 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年年度股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2026年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议，决定于2026年4月20日下午14:30召 开公司2025年年度股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 1、现场会议召开时间为：2026年4月20日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2026年4月20日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 股东可以登 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-034 震安科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第三十 次会议通知于2026年3月16日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场及通讯表决方式于2026年3月27日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、 叶文亦先生及独立董事丁洁民先生、尹擎先 生、张美贤先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长周建旗先生召集并主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。 全体董事经审议，一致认为：公司编制和审议《2025 年度总经理工作报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-035 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。公司近三年利润分配及资本公积金转增股本预案均符合 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等法律法规关于利润分配的相关规定。 震安科技股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2025 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度实现净利润为-11,723.04 万元，其中归属于母公司股东的净利润为-11,737.93万元，截至2025年12 月31日，公司未分配利润为28,363.98万元人民币。 经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结 合公司2026年度发 ...

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 震安科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 震安科技股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-033 2026 年 3 月 28 日 1 震安科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人周建旗、主管会计工作负责人吴卫华及会计机构负责人(会计主管人员)秦 瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1.公司 2025 年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值 公司报告期内实现营业总收入为 53,103.76 万元，较上年增长 27.32%；归属于上市 公司股东的净利润为-11,737.93 万元，较上年减少亏损 16.78%。 尽管公司 2025 年度营业收入和毛利额有所增长，但因计提了约 1.1 亿元的信用及资 产减值损失，报告期内公司继续亏损，亏损额较上年度有所减少。 2. 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标在报告期内未发生重大不利 ...